佛山一信用社6名高层涉嫌违法放贷致5亿无法收回
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全国招录2.3万余政法干警报考指南昨天,广东佛山南海区农村信用合作联社6名原高层涉嫌违法发放贷款,致本息共计近5亿无法收回一案,在南海区法院开庭审理,该案审理了一整天,至下午5时许休庭,暂未作出判决。
本案的被告人包括该信用合作联社原主任黄赞端、梁礼锋,副主任关润荣,营业部经理孔繁忠、江毅锋,营业部副经理梁益民等,该社的几乎所有的原高层都牵涉在内。
高层的堕落:
六人违法放贷 本息损失5亿
据南海区检察院指控,1998年至2003年期间,先后担任南海农村信用联社主任的黄赞端、梁礼锋以及副主任的关润荣等六人,在审核兴达集团及其关联企业的贷款过程中,违反有关法律法规,在明知这些企业不符合贷款条件情况下,仍然同意发放贷款。至案发时,合共造成贷款本金人民币近3.29亿元,利息人民币1.71亿多元无法收回。
而据了解,兴达集团的关联企业包括南海区兴达摩托车有限公司、南海区东豪有色金属冶铸厂、南海区大沥兴达科技有限公司、南海区大沥金鹏铜材厂、南海区奇槎东英有色金属制品厂。
惊人的贷款:
小小副经理 动辄批贷款数亿
起诉书还对6人分别经手的贷款进行了罗列,这些农社动辄审批数亿元的贷款。如梁益民就参与审批了5家公司共159笔贷款,贷款审批最少的一家公司也有1.3亿元,最多的一家公司达5.95亿元,而这些审批过的贷款中,首次发放了2.87亿元。在6人中,反而是职位最高的黄赞端参与的审批贷款较少,审批12笔,首放了1.18亿元。
南海区检察院认为,被告人黄赞端、梁礼锋、关润荣、孔繁忠、江毅锋、梁益民身为金融机构工作人员违反法律、行政法规的规定发放贷款,造成特别重大损失,其行为已构成违法发放贷款罪,应依法追究刑事责任。
波折的起诉:
三次移送起诉 三度延长诉限
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全国招录2.3万余政法干警报考指南案件后来由佛山市公安局南海分局侦查终结。当时除了黄赞端等6人外,同案的还有涉嫌贷款诈骗罪的许均培、邓家鹏两人。去年12月18日移送南海检察院审查起诉。在此期间,公安机关对该案撤回并作分案处理,今年4月2日以被告人黄赞端、梁礼锋、关润荣、孔繁忠、江毅锋、梁益民涉嫌违法发放贷款罪重新移送南海检察院审查起诉。
南海区检察院重新受理后,审查了全部案件材料后,由于案情复杂且重大,于今年1月23日、4月7日两次退回侦查机关补充侦查,侦查机关补充侦查完毕后于今年2月23日、5月7日两次重新移送审查起诉。
因为多次补充侦查,检察院还在今年1月18日、3月23日以及6月7日三度延长审查起诉期限。
尖锐的指控:
本息尚未偿还 为何一直放贷?
“你担任联社副主任期间分批发放贷款,你认为你有没有严格按照贷款的规定来进行发放?”
“兴达集团的相关企业绝大部分连一分钱本金都没有偿还过,根据相关规定,本息归还后才可以重新发放贷款,但是你们为什么还会一直给他们借钱?”
“你说你是严格按照程序进行发放贷款,请问是按照什么样的程序?”
在庭审中,公诉方的问题非常尖锐,让不少被告人语塞。
“6高层”资料
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全国招录2.3万余政法干警报考指南黄赞端
曾任南海区农村信用合作联社主任、党组书记。目前因其他案件被判刑9年,监外执行。
梁礼锋
曾任南海区农村信用合作联社主任,去年11月6日被刑事拘留,同日取保候审。
关润荣
曾任南海区农村信用合作联社副主任,去年4月14日拘留,同年5月19日被执行逮捕。目前为取保候审。
孔繁忠
曾任佛山市南海区农村信用合作联社营业部经理,去年11月6日被刑事拘留,同月26日执行逮捕。现羁押于南海区看守所。
江毅锋
曾任南海区农村信用联社营业部经理、市场拓展部经理,去年4月14日被刑事拘留,同年5月19日执行逮捕。现羁押于禅城区看守所。
梁益民
曾任南海区农村信用合作联社营业部副经理,去年11月6日被刑事拘留,同年11月26日执行逮捕。今年5月22日取保候审。 (刘艺明 周丹)
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