广西玉林破获一起“猜猜我是谁”巨额诈骗案
最高法院:政府信息拒绝公开可被诉
发布“钓鱼执法”虚假信息理应被追责
新疆警方全力追捕7-5案件负案在逃人员
重庆公安局长:希望打黑战斗中听到枪声
江苏淮安:醉酒驾驶撞死3名初中生(图)新华网南宁11月4日电(记者张爱林)记者从广西玉林市公安局获悉,一起“猜猜我是谁”电信诈骗案近日被玉林市公安局破获,现已查明,涉案金额为300多万元,受害者分布7个省份共计300多人。
今年7月,玉林市公安局民警在治安清查行动中,于一出租屋内发现两名男子身上带有9部手机和多张银行卡,屋里还放着一大堆个人信息资料,有重大犯罪嫌疑。
这两名姓邵男子是广东省电白县人。据供认,他们负责打电话利用“猜猜我是谁”活动进行诈骗,在广州还有人专门负责取存受害人打进银行账户的钱。
随后,玉林警方两下广州调查了五、六十个银行账户及相关的ATM机取款录像资料后,在广州锁定了杨某、招某、胡某3名嫌疑人,并发出网上追捕令。9月5日,广州荔湾区花地派出所将杨某等3人抓获,从他们身上查获了5部手机和100多张不同银行的银行卡。
据杨某等人交代,他的“上头”每个月给他1万元作报酬,专门负责在广州取钱、存钱,手上的100多张银行卡全是花钱请别人在广州开的户,由于打钱进卡的人较多,杨某忙不过来,便雇招某、胡某帮忙。
据玉林市警方调查,这起“猜猜我是谁”诈骗活动采取了如下流程进行电话诈骗:
第一步,在网上非法购买个人信息。犯罪嫌疑人从网上非法购买个人信息,掌握某人的相关情况,通话就能叫出姓名,让受害人放松警惕。
据邵某交代,今年以来,他们通过互联网以每条1至2角的价格非法购买了大量他人的电话号码及相关信息。
第二步,打电话,“猜猜我是谁”。在玉林的两名姓邵男子根据非法获得的个人信息资料分头打电话,先是让对方“猜猜我是谁”,当对方误以为是某位熟人后,他们顺应就是这位“熟人”,并说第二天过去看他。
第三步,以车祸、嫖娼被抓,生急病等借口骗钱。犯罪嫌疑人盯上某个人后,过一段时间(几个小时或者第二天)再给对方打电话,要么说自己和朋友嫖娼被抓挨罚,要么说在看望对方途中发生车祸或突发疾病,急用钱,而自己没有多带现金,要向对方借钱,且保证见面后即还。一旦对方同意,他们便短信告知对方汇款到指定的银行账户。
第四步:“中间人”取钱、“分成”。受害人将钱汇到指定账户后,在广州的“中间人”杨某等人就立即通过ATM机取钱,进行分赃,留下7%的佣金,再将3%的佣金存给他的“上头”,其余的90%存到两名姓邵男子的户头。
据玉林警方目前掌握的情况,这起案件主要受骗者来自福建、广东、湖北、湖南、浙江、辽宁、山东等地,被骗最多的有5万元,最少的500元。目前,此案正在进一步审理中。
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