诈骗犯罪，正向股市渗透……
【荐股网站】“该交的费用都交了，可购买股票的本金和赢利款一直没有打回到我的账户。”“建立虚假股票信息网站，骗取股民巨额财物。透过王剑强案，我们看到了诈骗类犯罪的新手段。”据广东省中山市第一市区检察院办案检察官透露，12月10日，犯罪嫌疑人王剑强因涉嫌诈骗罪已被该院依法批准逮捕。
今年5月，王剑强在深圳市建立了一个名为“上海国发股票———中国股票证券发行管理中心优秀股票信息网”的网站，称知道大量“黑马”股票内幕，能在短期内帮助客户赚大钱。
5月6日，在中山市一家国有银行工作的股民李先生浏览到该网站，便根据网站提供的电话与“工作人员王健”取得联系。李先生根据要求，先将1500元信息推介费转入“胡亮”的银行账户，网站专门负责推荐股票的资深研究专家“张老师”与他取得了联系。在“张老师”的动员下，李先生交纳了2万元保证金成为网站会员，又“融资”(将钱转入股票网站指定账户)12万元，由“张老师”负责股票操作，买入大涨的“黑马”股票。5月14日，李先生接到“张老师”的来电，“你的12万元‘融资’本金已炒至22万元，这笔款项可返还到你的账户中，但要缴纳10%的手续费。”短短几天时间，就赚了这么多钱，李先生心中一阵狂喜，他立刻将2.2万元的手续费汇了过去。
“该交的费用都交了，可购买股票的本金和赢利款一直没有打回到我的账户。”意识到被骗的李先生立刻向警方报案，而此时，他汇给网站的16.35万元已被王剑强悉数取出。据办案检察官介绍，所谓王健、胡亮、张老师其实都是王剑强。“他使用的是可以‘变声’的手机，通过这个功能就能‘扮演’男女老少各种角色。”2005年至2009年，王丹、沈玮婷先后注册成立了深圳金海岸文化传播有限公司(下称金海岸公司)、湖南智盈投资顾问有限公司(下称智盈公司)、金诚资产管理有限公司(下称金诚公司)。王丹夫妇任公司总监或总经理，并以每月1万元至1.5万元的薪金加“业务提成”聘请张军等5人担任股评荐股专家。王丹、沈玮婷以金海岸公司名义在广西、内蒙古、甘肃等多家省级卫视买下广告时段，做广告时段代理。
从2008年开始，张军等所谓股评荐股专家每天下午在深圳做完股评节目后，传到王丹在长沙的公司。节目经“审查”后被传送至各签约电视台，在次日金海岸公司买断的广告时段，也就是股市开盘前播出。“股评节目内容很‘丰富’，包括专案行动、十大领袖股、现场热线互动等多个版块，很是吸人眼球，想不动心都难。”案发后，据一位被害人回忆。
节目中以飞字广告、背景字幕、股评人口述等方式，有目的地推出一个专家热线咨询电话。但股民拨打这个电话时，电话总是处于忙音状态。“这是一个障眼法。让股民误以为‘热线电话’业务繁忙。尽管电话不通，但系统已将拨打电话股民的资料记录下来。”办案检察官介绍说，智盈公司、金诚公司(均无证监部门审批)获取股民电话信息后分配给业务员。业务员会主动与股民取得联系，按照公司培训的内容询问股民的基本情况，即公司所称的“八大资讯”，如炒股的资金是多少、对股票知识的掌握、炒股历史、盈亏状况等，再根据情况“因材施教”，指导股民如何炒股。事实上，这些业务员都是从人才市场上招聘来的，经过简单培训就上岗，既没有专业股票知识，也和张军等所谓专家没有任何联系。
他们自诩是张军等专家的助理或专家团队成员，谎称提供的个股讯息，能保证股民赚30%以上利润，邀请股民缴纳“入会费”成为会员。
成为会员的股民在“专业指导”下如果没有赚到钱，不法分子就要求他们缴纳“升级费”升级，称这样可以掌握更为准确的股票信息。股民如果幸运地赚了钱，经过再次缴费后将“有幸”成为高级会员。
“不是所有股民都能成为他们的会员。”办案检察官说，炒股资金低于4万元的就不在“考虑之列”。服务费一般不超过会员炒股资金的10%，最低的每季度3800元、半年6800元。这样一来，股民少则被骗3800元，多则达数十万元。
“指导炒股要注意几点，七十岁以上的股民、贫困地区的股民‘不要做’，特别是心脏病人不能做。”这是王丹对总监助理王某进行业务指导时说的一番话。在指导股民炒股时，业务员还会根据公司要求动员赚了钱的股民多做公益事业，让他们感觉公司很有社会责任。
今年6月4日，被害人王某发现受骗，遂向涟源市公安机关报案。涟源市公安局当日对此案立案侦查，该市检察院立刻派人提前介入，引导、监督侦查工作。
9月，经涟源市检察院审查批准，涟源市公安局以涉嫌诈骗罪对王丹、沈玮婷等22人依法执行逮捕，他们当中有19人是大专以上学历，还有1人是研究生学历。
有意思的是，此案侦查过程中，办案人员看到某省级卫视上也播放着类似王丹公司制作的股评节目，便尝试用手机拨打节目中的热线电话。电话始终处于忙音，和对方联系的“过程”与王丹案的步骤一模一样。上述两起案件有一个共同特点，就是不法分子都是抓住了股民急于赚钱这根“软肋”，诱使他们上当。面对股市的变幻莫测，许多股民感到无所适从，他们认为只要掌握股市的内幕信息，买入大涨的“黑马”股票、“金股”就能赚钱。面对能够“快速致富”的法宝，就连在银行工作、具有一定金融知识的李先生也犯起了糊涂，成了王剑强案中的被害人。
两起案件的作案手段隐蔽性都很强。王剑强案和王丹案中，前者是在互联网上建立网站，后者是在电视台上做节目。一个是互联网，一个是公众传媒，大大提升了信息来源的可信度。王剑强案的嫌疑人办理银行账户使用的是假名，作案地、赃款汇入地、支取赃款地均在不同区域，并雇人在银行自动柜员机上支取赃款。
此外，王剑强案中涉案嫌疑人还使用了具有高科技含量的手机。手机开通有异地转移功能，并能显示不同号码，同时具有变声功能，能根据需要变换男女老少不同声音。
“不法分子的诈骗手段在不断翻新，但面对这些伎俩也不是没有办法破解。”负责办理王剑强案的检察官认为，人们首先要树立正确的投资观，不要幻想一夜暴富。在资本市场较为完善的今天，财富的增值有一个过程，投资的收益越高，风险也会越大，这是资本市场的规律，既有高回报，又没有任何风险的投资恐怕没有。其次是提高甄别各类信息真伪的能力，不要被虚假信息误导，并养成必要的防诈骗意识。第三是加大电视、广播等传统媒体及互联网的监管力度，相关部门应协同配合加强安全防控。第四是公安机关要不断提高刑事侦查科技水平，有效采集与保存相关证据，锁定相关犯罪嫌疑人，提高案件侦破率。（汤维骏 曲剑 刘义辉）
页:
[1]