cuxugup 发表于 2009-2-23 20:33:11

扬州一起“案中案”牵出洗钱大案 涉案金额85亿

(江苏)扬州市检察机关在查办一起涉嫌挪用公款案件时,发现并向公安机关移送一条洗钱犯罪线索。近日,公安机关据此侦破了一起案值85亿元的洗钱大案。
    去年5月,扬州市检察院在办理王某等人特大贪污、挪用公款窝案中,发现其妻多次通过一个账号将资金汇往加拿大,并在不列颠哥伦比亚省购有一套别墅长期居
住。检察院遂派专人跟踪查询,终于发现其妻是通过何某将资金汇往境外。检察院将线索向扬州警方移送后,警方当年9月便对何某立案侦查,最终在深圳将其抓获归案。经审查,该案涉及全国22个省、市、自治区,涉案金额85亿元。 (费依 张晨)
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