[行政裁判书]（广州市公安局白云区分局等）诉（陈两荣等）（其他）一案

幻灭时间 · 发表于 2010-3-22 23:12:31

（广州市公安局白云区分局等）诉（陈两荣等）（其他）一案
——海南省高级人民法院(2001-4-9)

（广州市公安局白云区分局等）诉（陈两荣等）（其他）一案

海南省高级人民法院

行政判决书

（２００１）琼行终字第１２号

　　
　　上诉人（原审原告）陈两荣，男１９６３年８月１５日出生，汉族，系海南民族珠宝实业发展公司总经理，住海口市海府路４９号之六。
　　上诉人（原审原告）海南民族珠宝实业发展公司，住海口市沿江四东路金华别墅１１号楼。
　　法定代表人陈两荣，该公司总经理。
　　委托代理人周沂林，海南瑞来律师事务所律师。
　　被上诉人（原审被告）广州市公安局白云区分局，住广州市鹿景路２号。
　　法定代表人陈平，局长。
　　委托代理人刘东飞、李建成，该局干部。
　　上诉人陈两荣及海南民族珠宝实业发展公司（以下简称海南珠宝公司）因其诉广州市公安局白云区分局（以下简称白云分局）限制人身自由、扣押、变卖财产等上诉一案，不服海口市中级人民法院（２０００）海中法行初字第８号行政判决，于２００１年１月９日向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于同年３月２２日公开开庭审理了本案。上诉人陈两荣以个人及上诉人海南珠宝公司法定代表人的双重身份与其委托代理人周沂林一起到庭参加诉讼，被上诉人的委托代理人刘东飞、李建成亦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
　　经审理查明：１９９７年１２月１４日凌晨２时许，海南珠宝公司职员符海清、陈冉崇，广东广发首饰制造公司总经理陈曙光、职员何志新在广州市松柏路工业大厦门前将两个行李箱搬上一部三菱吉普车时，被广州市白云分局景泰派出所干警盘查，盘查时发现行李箱里装有５０块黄金金块。派出所当即将四人和黄金送至广州市白云分局扣押。同日上午，陈两荣以海南珠宝公司法定代表人的身份前往白云分局交涉。因当日是星期天，陈两荣被告知星期一上班才能处理。１２月１５日，陈两荣又去白云分局，该局以未能提供该批黄金的有效合法证明为由，将陈两荣亦扣留审查。同日，白云分局以走私嫌疑对此案立案侦察。从１２月１５日至１８日，陈两荣被扣留四天里，白云分局未出具任何法律手续。同年１２月１９日，白云分局向陈两荣同时送达了０５６号《监视居住决定书》和２７０号《拘留证》，对陈两荣以倒卖无合法证明黄金为由决定监视居住，同时又以涉嫌倒卖黄金对陈两荣刑事拘留。１９９８年１月２１日，广州市白云区人民检察院以陈两荣涉嫌非法经营犯罪，作出穗云检（９８）批捕９８号《批准逮捕决定书》，１月２２日白云分局对陈两荣执行逮捕。在陈两荣被关押期间，白云分局责令陈两荣提交非法经营货款１８００万元。经陈两荣家属的筹措，于１９９８年３月１９日向白云分局交纳现金１５０万元，海南珠宝公司也提供一辆购于１９９４年、新车价值６２万元的进口凌志３００型小轿车给白云分局，车牌号为琼Ａ０４７４８号。３月２０日，白云分局收到１５０万元现金和凌志小轿车后，作出０００３２５号《取保候审决定书》，决定对陈两荣取保候审。陈两荣的兄弟陈若明作为保证人向白云分局出具了《保证书》，陈两荣也按白云分局的要求出具保证书一份，其内容为：保证将非法经营货款１８００万元分期退给白云分局处理；首期退款１５０万元及凌志小轿车一辆，愿意接受白云分局没收处理；余款从１９９８年４月起每月退１００万元给白云分局，并愿意将暂扣的５０公斤黄金交白云分局作任何处理。同时，陈两荣又按白云分局要求出具另一份书面材料，其内容为：本人因非法经营黄金触犯国家法律，现请求公安机关任何行政处理。同年５月１４日，白云分局将涉案黄金（重约４８９７１．９７克）交中国人民银行广州市分行兑换价款３９４２２４３．５９元，该款存入白云分局的银行帐户内。在陈两荣取保候审期间，白云分局多次传陈两荣去报告情况，陈两荣及其公司人员从海口至广州往返３０次，其购买机票、车票及住宿等费用高达十几万元，其中陈两荣个人所用交通费、住宿费合计７２６１０．３５元。２０００年６月１日，白云分局认为陈两荣非法经营黄金尚未构成犯罪，其违法行为应由工商部门处理，遂撤销该案。６月１２日，白云分局将涉案黄金款３９４２２４３．５９元移送给广州市工商行政管理局。６月２８日，白云分局以证据不足为由向陈两荣宣布解除对其的取保候审，但向陈两荣送达的０００１９２号《解除取保候审决定书》的日期却为１９９９年３月１５日。６月２９日，白云分局将扣押的１５０万元和凌志小轿车返还给海南珠宝公司。海南珠宝公司为维修汽车付费４９７００元，并向白云分局支付停车费７２００元、拖车费３００元，合计６０５２７．８０元。另查明，海南珠宝公司与广东广发首饰制造公司均属于具有经营金银饰品业务范围的企业。
　　二审庭审中，本院就１９９７年１２月１５日至１８日白云分局是否限制陈两荣人身自由的事实进行了调查。根据陈两荣本人的陈述、陈两荣于１２月１９日同一天签收的白云分局作出的刑事拘留决定和监视居住决定等证据，足以证明白云分局在该段时间限制陈两荣人身自由的事实。
　　上诉人提出的损害事实以及相关证据，被上诉人未予质证。经本院对相关证据进行审查，对上诉人的损害事实予以认定。
　　另查，白云分局通过公安部经济犯罪侦察局就本案法律性质向中国人民银行提出咨询。中国人民银行条法司于１９９９年６月７日明确答复：根据《中华人民共和国金银管理条例》第十五条、第十七条规定，使用金银的单位之间进行黄金原料的调剂，必须经中国人民银行许可，不得擅自从中国人民银行之外的单位购买金银原料（包括半成品）。亦即，金银使用单位购买黄金原料并交售给中国人民银行的行为违反《中华人民共和国金银管理条例》第十五条和第十七条的规定，而不是白云分局认为的第八条，即：＂金银的收购统一由中国人民银行办理。除经中国人民银行许可、委托的单位以外任何单位和个人不得收购金银＂。　
　　一审法院认为，白云分局未出具任何合法手续将陈两荣扣留四天，属违法羁押，白云分局应当按照国家赔偿法的规定赔偿陈两荣四天的人身自由赔偿金。白云分局自１９９７年１２月１９日至２０００年６月２８日先后对陈两荣实施刑事拘留、逮捕、取保候审等措施，属公安机关实施的刑事侦察行为，不属于行政诉讼的受案范围。陈两荣可依照国家赔偿法有关刑事赔偿的规定，先向赔偿义务机关提出赔偿请求。白云分局责令陈两荣提交非法经营款１８００万元，并收取现金１５０万元及凌志小轿车一辆的行为没有法律根据，不属于刑事侦察行为，对其非法占用此款及车辆期间给陈两荣及海南珠宝公司造成的利息损失、维修车辆支出的费用、送车、取车所支出的费用、停车费、拖车费应当予以赔偿。白云分局已将黄金变卖价款移送广州市工商行政管理局处理，该局尚未作处理，故本院对此事项不能先行裁判。根据《最高人民法院关于执行＜中华人民共和国行政诉讼法＞若干问题的解释》第五十七条第二款第（二）项、《中华人民共和国国家赔偿法》第三条第（一）项、第四条第四项、第九条第二款、第二十六条、第二十八条第三项、第七项之规定，判决：一、确认白云分局１９９７年１２月１５日至１８日限制陈两荣人身自由行为属违法行为；二、确认白云分局扣押陈两荣１５０万元和扣押海南珠宝公司小轿车的行为属违法行为；三、白云分局向陈两荣支付人身自由赔偿金１３３元；四、白云分局赔偿陈两荣１５０万元的法定孳息４３８６０元；五、白云分局返还海南珠宝公司支付的停车费７２００元并赔偿扣押小轿车造成的修车损失４９７００元，拖车费３００元以及送车、取车支付的费用３３２７．８０元；六、驳回陈两荣的其他诉讼请求；七、驳回海南珠宝公司的其他诉讼请求。案件受理费４２７７７元由白云分局负担３７００元，陈两荣和海南珠宝公司共同负担３９０７７元。
　　上诉人陈两荣、海南珠宝公司上诉称：白云分局对上诉人采取刑事拘留、逮捕、取保候审等措施是违背刑事侦察的立法目的，实质是以刑事侦察为名滥用职权的行为。一审法院将其确定为刑事侦察行为，不属行政诉讼的受案范围是错误的。上诉人要求确认被上诉人扣押、变卖黄金及移送黄金价款的行为违法，并赔偿因此造成的损失。对赔偿损失问题，一审判决按中国人民银行同期活期利率计算被扣押的１５０万元的利息损失显失公平。一审判决否定上诉人提出的凌志小轿车被扣押期间的折旧费和车辆使用费的理由不能成立。上诉人被限制人身自由期间其家属、亲朋好友及公司工作人员的探视、汇报、请示等付出的差旅费也应当依法予以赔偿。一审法院对上诉人提出的政府贴息贷款的贴息损失，收取了诉讼费却未审理。国家赔偿案件不应当收取诉讼费，请求审查一审法院收取诉讼费的合法性。综上，要求二审按照上诉人一审诉讼请求予以判决。
　　被上诉人的答辩称：被上诉人对上诉人采取的刑事拘留、逮捕、取保候审等措施均是依照刑事诉讼法明确授权实施的行为，不属人民法院行政诉讼受案范围。被上诉人对陈两荣采取的刑事强制措施和刑事追缴、扣押其财产的强制措施都是根据《刑事诉讼法》第六十一条、第六十五条、第五十九条、第七十四条和《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十条的规定办理的，不属滥用职权的行为。上诉人诉白云分局于１９９７年１２月１５日至１８日限制其人身自由无事实根据。上诉人虽未构成犯罪，但其行为违反了《中华人民共和国金银管理条例》第八条规定，白云分局依照《刑事诉讼法》第一百三十条规定撤销刑事立案移交工商部门依法处理，上诉人要求返还黄金及赔偿损失的要求是不合理的。白云分局在发还被扣汽车时上诉人未提出维修要求，且修车未经车辆管理部门鉴定和价格事务所定价，应当视为上诉人放弃权利。上诉人要求赔偿停车费、拖车费、取车、送车支出的费用，国家赔偿法未规定此类损失应当赔偿。一审判决赔偿１５０万元被扣押期间的利息无法律根据。请求撤销一审判决，驳回上诉人的一审诉讼请求。
　　上述事实有下列证据证明：１、白云分局提供的景泰派出所的材料，刑事案件立案报告、０５６号《监视居住决定书》，该三项证据证明白云分局无任何手续限制陈两荣人身自由的情况。２、白云分局２７０号《拘留证》、００００３２５号《取保候审决定书》、０００１９２号《解除取保候审决定书》、２２０号《逮捕证》、９８号《批准逮捕决定书》、撤销案件报告书，证明陈两荣被刑事拘留、逮捕、取保候审及撤销案件的情况；３、陈若明书写的保证书、陈两荣书写的两份保证书、（９７）穗公云刑通字第２３９号、（９８）穗公云刑通字第００６号、０４４号、１４５号、１４８号《通知》扣押财产备案单、扣留财物收据、兑换金银水单，证明白云分局对陈两荣及海南珠宝公司财产采取强制措施的情况；４、陈两荣提供的机票、住宿票及汽车维修的发票、停车费、拖车费收据，证明陈两荣被传唤往来海口与广州之间的费用以及修车、停车、拖车等费用。以上证据业经一审法院确认并经二审开庭质证、认证，可以作为定案的根据。
　　本院认为，白云分局对陈两荣及海南珠宝公司采取的系列行为是滥用职权的行政行为。白云分局在采取该系列行为时，违背了刑事诉讼法授权公安机关实施刑事侦察行为追究犯罪嫌疑人刑事责任的立法目的。其真实目的是滥用职权，企图为本机关捞取好处。首先，陈两荣的行为不构成犯罪从一开始就是十分明确的，并非经过长期侦察之后获得新的证据才得以确认。白云分局在１９９７年１２月１４日查获５０块黄金时已经明知海南珠宝公司及广东广发公司均具有金银饰品的经营资格。最终对陈两荣作出解除取保候审，撤销案件，仍是基于这一基本事实。其次，白云分局在对陈两荣采取强制措施时并非为了追究陈两荣的刑事责任。１９９７年１２月１９日，白云分局对陈两荣同时实施刑事拘留和监视居住措施时，以一个非法定的＂倒卖黄金＂罪名施以刑事强制措施。之后，又在明确知道双方具有黄金饰品经营许可证的情况下，以不可能构成的＂非法经营罪＂对陈两荣及其公司采取其他强制措施。由此说明陈两荣及海南珠宝公司根本不是犯罪嫌疑人，对非犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，违反刑事诉讼法授权目的。第三，白云分局对陈两荣以及海南珠宝公司实施系列行为时，不是紧紧围绕其行为是否构成犯罪展开，而是想方设法从陈两荣及海南珠宝公司处获取财物、捞取好处。白云分局要求陈两荣交出１８００万元的所谓销售赃款，并写出书面退款保证。公然违反最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会于１９９８年１月１９日联合发布并实施的《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》第２１条＂不能要求同时提供保证人并交纳保证金＂的规定，在已有保证人出具《保证书》的情况下，又要求陈两荣家属筹集１５０万元现金，并提供一辆凌志小轿车才对陈两荣作出取保候审决定。第四，白云分局将本案黄金价款移交广州市工商行政管理局的行为是为了规避人民法院对其滥用职权行为的司法审查。中国人民银行１９９９年６月７日作出的银条法（１９９９）１４８号《关于金银使用单位购买黄金原料并交售给中国人民银行的行为性质的复函》明确答复公安部经济犯罪侦察局：海南珠宝公司与广东广发公司之间的黄金买卖行为违反《金银管理条例》第十五条和第十七条的规定。而根据《金银管理条例》第三十一条第（三）项规定，违反第十七条规定，＂由中国人民银行予以警告或者追回已配售的金银。情节严重的，处以罚款直至停止供应＂；对违反第十五条规定的行为，《金银管理条例》未规定罚则。综上，白云分局对陈两荣以及海南珠宝公司所采取的系列行为，应当全部认定为滥用职权的行政行为，并确认该系列行为违法。白云分局提出的其行为是刑事侦察行为，不属行政诉讼受案范围的理由不能成立。一审判决将本案公安机关的一系列行为割列开来，仅从形式要件上分析行为的法律性质，而未综合考虑行为的目的要素，从而认定白云分局的行为部分是司法行为，部分是行政行为，该项判决是错误的，应当予以纠正。
　　被上诉人白云分局的系列行为违法，由此造成上诉人陈两荣及海南珠宝公司的直接损失依法应当予以赔偿。上诉人提出返还黄金变价款的要求合理、合法。白云分局在明知广州市工商行政管理局对此案无管辖权的情况下，仍然非法将本案黄金变卖价款移交该局，所移交黄金变价款应当依法返还上诉人。上诉人要求按照该批黄金进货价予以赔偿，因该批黄金依照国家正常收购价交中国人民银行收购，该项请求不予支持。上诉人要求以贷款利息赔偿黄金价款的利息损失，因其未提供购买黄金款项系贷款所得，该项诉请不能成立。白云分局扣押上诉人１５０万元现金期间的利息，基于上述理由，亦不予以赔偿。一审判决被上诉人赔偿上诉人１５０万元同期活期存款利息无法律根据，应予撤销。被上诉人扣押上诉人的凌志车，造成车辆损坏，由此而产生的修理费、被扣车期间的停车费、折旧费，以及拖车费、送车、取车产生的费用，系白云分局扣押行为造成的直接损失，依法应当予以赔偿。被上诉人提出，修车费未经指定的车辆管理部门鉴定和价格事务所定价，提车时，上诉人亦未提出修车要求，修车费不应予以赔偿。由于双方对车辆在扣押期间被使用、造成损坏以及修车的事实无争议，被上诉人不予赔偿的理由不能成立。折旧费与车辆修理费两者互不冲突，车辆并不因为维修而减少折旧损失。一审法院对折旧费不予赔偿不正确，应当予以纠正。折旧费的标准以该车购车时的新车市场价值６２万计，进口车使用年限为十二年，一年折旧费为５１６６７元。上诉人要求赔偿被上诉人非法使用其车辆的使用费，因双方使用车辆并无合同关系，且因使用车辆造成的车损已经赔偿，该项请求不予支持。因被上诉人传唤致使陈两荣来往海口、广州之间差旅费，系被上诉人违法行为造成的直接损失，依法应当予以赔偿。海南珠宝公司其他人员来往于海口、广州之间的费用，因有关当事人未提起诉讼，且部分费用系当事人自己行为造成的损失，故不予赔偿。上诉人陈两荣因被上诉人白云分局滥用职权的行政行为被限制人身自由９７天的人身自由赔偿金依法应当予以赔偿。一审已经判决赔偿的四天予以维持，其余９３天赔偿标准按照２０００年国家职工日平均工资额３７．３３元计算。上诉人陈两荣被取保候审期间，因未完全限制其人身自由，此间不存在应予赔偿的法定事实，故不予赔偿。上诉人提出的精神损失不属行政赔偿金钱赔偿范围，不予赔偿。上诉人要求赔偿政府贴息贷款一年的利息损失，因该损失不属于直接利益损失，故本院不予支持。
　　根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（二）项、《中华人民共和国国家赔偿法》第三条第（二）项、第四条第（二）项、第（四）项、第二十六条、第二十八条第（五）项、第（七）项，以及《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第五十七条第二款第（二）项之规定，判决如下：
　　一、维持海口市中级人民法院（２０００）海中法行初字第８号判决第一、二、三、五项，即，确认白云分局１９９７年１２月１５日至１８日限制陈两荣人身自由行为属违法行为；确认白云分局扣押陈两荣１５０万元和扣押海南珠宝公司小轿车的行为属违法行为；白云分局向陈两荣支付人身自由赔偿金１３３元；白云分局返还海南珠宝公司支付的停车费７２００元并赔偿扣押小轿车造成的修车损失４９７００元，拖车费３００元以及送车、取车支付的费用３３２７．８０元。
　　二、撤销海口市中级人民法院（２０００）海中法行初字第８号判决第四、六、七项，即：白云分局赔偿陈两荣１５０万元的法定孳息４３８６０元；驳回陈两荣的其他诉讼请求；驳回海南珠宝公司的其他诉讼请求。
　　三、确认广州市公安局白云分局对上诉人陈两荣及海南民族珠宝实业发展公司采取的限制人身自由、扣押、变卖黄金、移交案件及黄金变价款的行为违法。
　　四、被上诉人广州市公安局白云分局赔偿上诉人陈两荣人身自由赔偿金３４７１．６９元（已扣除一审判决决定赔偿的四天）。
　　五、被上诉人广州市公安局白云分局赔偿上诉人陈两荣被传唤来往广州与海口之间的交通费、住宿费合计７２６１０．３５元。
　　六、被上诉人广州市公安局白云分局返还已移送广州市工商行政管理局的上诉人海南民族珠宝实业发展公司被扣押的黄金变卖价款３９４２２４３．５９元。
　　七、被上诉人广州市公安局白云分局赔偿上诉人海南民族珠宝实业发展公司凌志小轿车一年折旧费５１６６７元。
　　八、驳回上诉人陈两荣及海南民族珠宝实业发展公司的其他诉讼请求。
　　以上一、四、五、六、七项判决款项，被上诉人广州市公安局白云分局应当于本判决送达之日起１５日内向上诉人陈两荣及海南民族珠宝实业发展公司一次性付清。
　　一、二审案件受理费共计８５５５４元由被上诉人广州市公安局白云分局负担。
　　本判决为终审判决。
　　

审判长　　郭　修　江
代理审判员　　陈　承　洲
代理审判员　　林　玉　冰

二００一年四月九日

书记员　　王华

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