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湖北3网络大盗窃取他人证券密码狂卖国债两千多万

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青BB 发表于 2009-9-30 23:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
图为警方收缴的赃款。











涉法涉诉信访问答


一批重要法律法规和司法解释10月1日实施

童建明、杨振江为中华人民共和国二级大检察官


近期被查处的部分国企高管





北京国庆安保工作全面就绪
利用电脑“木马病毒”,3名(湖北)石首男子窃取他人的证券交易账号和密码后,采用低价抛售别人的国债,自己低价买入后再高价卖出的方式,赚取差价。
半年来,他们对17个账户下手,疯狂交易2万多次,交易金额高达2370余万元,从中获利105万余元。
目前该案已移交给检察机关。
频繁交易600多次
账户上60多万元不翼而飞
今年2月18日,上海股民杨先生登陆自己的证券账户后大吃一惊:账户上的62万余元仅剩几百元了。
中国证监会稽查局与上海证交所立即进行调查,发现杨先生账户内的11只国债,在16日、17日、18日3天内,与另一股民“赖小鸿”账户频繁交易了600多次,而且均是杨先生低价抛出,“赖小鸿”低价买入,然后“赖小鸿”再高价卖出,杨先生高价买入后再低价抛出,如此循环交易了600多次后,杨先生的账户上便所剩无几,而“赖小鸿”却从中赚取了差价5万多元。
为何杨先生低价抛售的国债,“赖小鸿”能顺利以低价买到,而不被别人“抢购”?
调查发现,杨先生与“赖小鸿”交易的国债品种虽有11种,但都是不活跃的品种。这些国债在某一个时间段,甚至根本无人交易。
经查,“赖小鸿”系在华泰证券荆州营业部开立的证券账户。他们初步分析,“赖小鸿”盗用了杨先生的证券账户进行交易。
当日,湖北证监局收到中国证监会稽查局转来监管报告后,立即向省公安厅反映。最后,上级指定荆州公安局网监支队负责办理此案。
  顺藤摸瓜
2370万元大案浮出水面
荆州网监支队民警经过调查,大吃一惊:不到一年时间内,有17个账户被类似手段盗取资金2370余万元!“案件不破,不仅受害人的损失无法挽回,甚至威胁到证券交易市场的正常秩序。”荆州网监支队成立了由政委李恩忠为组长的专案组。
民警调查发现,“赖小鸿”开设证券账户时所用的身份资料是冒用的,而且与证券账户捆绑的银行账户也是用他人身份开户的,真正的取钱人,根本不是身份资料所显示的人。
              
         
        
      
      
         
         
        
      
      
         
           
            
               
  撒开大网
三名“网络大盗”束手就擒











涉法涉诉信访问答


一批重要法律法规和司法解释10月1日实施

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近期被查处的部分国企高管





北京国庆安保工作全面就绪
4月24日,上海证交所发来信息:一名资料显示叫“方雷”的人,又在华泰证券荆州营业部开户,并涉嫌盗用他人账户!
专班民警发现交易地是在荆州区某网吧,但赶到网吧时,嫌疑人已溜了!
虽然“狐狸”溜了,但民警们还是看到了破案的希望。因为,虽然国债交易是T 0模式(当天可随时买卖),但资金转账必须是T 1模式(当天交易的国债资金,只有次日才可以从银行取出现金)。也就是说,只要嫌疑人还未从银行取出现金,就可能被抓住。
一张大网悄然张开。
4月25日上午,“方雷”的证券账户开始转账,随后民警发现嫌疑人正在沙市沙隆达广场附近一个银行ATM机上取款。侦查专班火速赶到,刚提完钱正欲离开的嫌疑人被当场抓获。
被抓获的取款人姓熊,他很快供出同伙许某和李某。
一个月以后,许某和主犯李某在武汉出租屋内被抓获归案。
三人均初中毕业
还把作案手法教给他人
经查,李某三人均是石首人,20多岁,都只初中毕业。
其中,李某2006年12月因盗窃他人网上银行密码窃取钱财,被判刑二年,因表现较好,2008年元月提前释放。但他出狱没多久又重操旧业。
2008年6月,李某等人通过木马病毒,盗到很多账号和密码,其中不少是证券账户和密码。
能不能将这些账户内的钱据为己有?他们发现,由于股票资金实行第三方托管,即便弄到钱也装不到自己兜里。很快,他们眼睛一亮——国债交易可以做T 0,并可以“1对1”交易。这样一来,只要自己开设一个账户就可以和盗来的账户进行交易了。
去年11月3日,他们开始对一个100多万元资金的账户下手。经过两天的循环交易,他们赚得差价4万余元。
首次得手,几人欣喜若狂,从此更加不可收拾。4个月内,三人疯狂交易21198手,买卖金额高达23730411元,从中获利105万余元。这些钱,他们用来吃喝嫖赌和吸毒。
他们不仅自己作案,还将作案办法通过网络教给他人。警方称,目前已有广东揭阳警方在破案时,抓获了李某的“徒弟”。
              
         
        
      
      
         
         
        
      
      
         
           
            
               
专家传授防范招术











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近期被查处的部分国企高管





北京国庆安保工作全面就绪
此案告破后,警方在李某的电脑里,发现他用“木马”盗取的各类账号竟高达71万条。“网民的防范意识差,给犯罪分子留下了可乘之机。”民警说。
网络交易如何才能降低风险?昨日,李恩忠介绍了几种办法。
一、不要从不明的网站下载东西,一些歌曲、软件等,很可能被绑定了木马病毒;
二、事关资金交易的操作,如网上银行、证券交易等,一般不要在网吧里操作;
三、有资金交易的账户,要经常更改密码,同时留意账户上的变化;
四、银行卡和证券交易账户密码最好不要设置相同。(荆楚网消息--楚天都市报 刘汉泽)
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