中国有效防范和打击洗钱和恐怖融资犯罪活动

２００９年２月，全国人大常委会通过了《刑法修正案（七）》，在刑法第三百一十二条中增加规定了单位犯罪的刑事责任。２００９年１１月，最高人民法院颁布实施了中国第一份专门针对反洗钱与反恐融资犯罪的司法解释，对《刑法》有关洗钱和恐怖融资犯罪条文提出了具体的司法意见，确保了中国相关洗钱与恐怖融资犯罪规定与联合国公约文件和金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ）建议相一致。
２００８年以来，中国人民银行积极实践“以风险为本”的反洗钱监管理念，建立完善了非现场监管制度。结合非现场监管的分析结果，对风险较高的金融机构进行现场检查，确保金融机构遵守反洗钱相关法律法规。
同时，中国人民银行与执法部门合作，加强涉嫌洗钱与恐怖融资线索的分析和移交工作，有力打击了各类违法犯罪活动。
朱民说，今年上半年中国人民银行对８０６家金融机构进行了反洗钱现场检查，依法对５３家金融机构和１６名金融从业人员进行了行政处罚，处罚数量比往年有所下降，中国金融机构的反洗钱、反恐融资合规程度不断提高。