浙江经济犯罪呈新动向 非法吸收公众存款案高发

昨天，浙江省公安厅公布去年十大经济犯罪大案。其中，“6·15”特大合同诈骗案和梁珠凤非法吸收公众存款案，尤为引人关注。

    “单起合同诈骗案的金额急增，非法集资类案件高发，涉案金额也高。”昨天，省公安厅经侦总队总队长黄宝坤说。
    这两种犯罪活动也是今年浙江警方重拳出击的对象。      
    合同诈骗案 金额越来越大
    2008年，全省共立合同诈骗案1400余起，约占全部经济犯罪案件近三分之一，涉案金额20余亿元。
    虽然，全省合同诈骗案总数在下降，但单起案件的金额急增，其中涉案金额500万元以上的合同诈骗案件27起，同比上升了92.85%。

    合同诈骗犯罪还有一种新动向，以骗人担保和恶意诉讼形式进行合同诈骗。
    案例：“6·15”特大合同诈骗案
   
2007年12月来，犯罪嫌疑人王伟等人为弥补期货买卖造成的6000余万元损失，借了高利贷。

    王想到以委托他人代理进口棕榈油为名大肆实施诈骗活动：即以支付5%至15%不等的保证金为诱饵，委托受害单位从国外进口棕榈油，由自己企业或以受害单位名义直接向银行申请开出远期信用证，从新加坡、马来西亚等国进口大量棕榈油。

    然后，他利用信用证三个月的付款期限以及其控制进口棕榈油储油仓库(位于天津)的便利，在银行或代理开证单位不知情的情况下，擅自将信用证项下货物出售、变现，所获资金用于偿还其所借高利贷及其他债务。

    这场骗局，共骗了浙江等地的企业4.72亿元。
    王伟现已被移送检察机关审查起诉。
    警方分析：当前经济情势下，生意越来越难做，竞争越来越激烈。不法分子可能会钻空子，进行诈骗。
    今年，国家加大基本建设投入，大的基础设施工程中的原材料采购或建设项目，很多企业都想分一杯羹。而犯罪分子也可能会以此为名义，进行诈骗，这些幌子对企业经营者来说，又有很大的诱惑力。

    非法吸收公众存款案 房地产成重灾区
    2008年，全省共立非法吸收公众存款案件近200起，集资诈骗案件40多起，同比大幅上升。其中共立1亿元以上非法吸收公众存款案件17起，非法集资类犯罪案件集中爆发，涉案金额近百亿。

    非法集资类案件的高发和高涉案金额成为最显著的特点。去年，受国际金融局势影响，浙江中小企业融资难问题突显，特别是资金密集型行业，如房地产等成为非法集资活动的重灾区。

    案例：梁珠凤非法吸收公众存款案
    梁珠凤从事炒买炒卖承兑汇票多年，从2006年下半年开始，伙同温岭两家公司的老板，以做承兑汇票生意和投资房地产需要资金为由，大肆在社会上高息借款，所支付的利息从4.5%/月-9%/月不等。去年6月13日，因债台高筑，资金链断裂，潜逃缅甸。

    这桩案子的受害人员达32人，涉案金额2.155亿余元，造成经济损失1.8亿余元人民币。
    梁珠凤现已被移送到当地检察院审查起诉。
    警方分析：这一案件暴露出在金融危机下，浙江一些企业因融资困难引发的经济犯罪问题。
    一些以前发生的集资诈骗活动，很可能因为今年经济形态进一步发展，而暴露出来。犯罪分子可能手段会更隐蔽，把圈套设得更加巧妙，这种骗局可能更容易在亲友和熟人之间发生。

    浙江警方将在今年建立健全经济犯罪防范警示制度，定期发布预警信息。  
    其他8起案件
    1.杭州蓝孔雀化纤(股份)有限公司高管特大挪用资金案。合计挪用公司资金1.8亿余元，造成直接损失1.07亿元。

    2.“11·30”世纪黄金非法经营案。全案总计查扣资金6763万元，查扣涉案物品价值870余万元。
    3.“2.2”特大信用卡诈骗案。瑞安受害人陈某被骗走565万元人民币。该案为公安部督办，警方追回款物价值近300万元。

    4.孙红伟等人特大非法经营案。这是我省公安机关破获的首例“无实物”(零查扣)烟草制品网络案。非法经营额达1250余万元。

    5.竺力存等人系列汽车保险诈骗案。先后4次骗取保险公司赔偿金共75万元。
    6.“4.18”非法制造发票案。销售假发票近300万份，案值4亿多元。
    7.“4.25”假冒奥运纪念品案。
    8.“8·12”非法买卖外汇案。累计发生外币交易约十余亿美元。 （新华网浙江频道-都市快报 金立操 王晖
杨丽）  
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内蒙古公布2008年十大经侦典型案 涉案金额都很高