安徽淮南破传销大案 解救上万名受害者

历时半年多，转战数省市，行程数十万公里，（安徽）淮南警方成功瓦解、摧毁了一个涉案及受害人多达上万人，涉案金额数百万元的特大非法传销组织。12月19日，谢雪、明升等13名犯罪嫌疑人被淮南市公安局经侦支队依法移送检察机关审查起诉，至此，这起跨多省特大非法经营案的侦查工作画上了圆满的句号。
一丝疑团浮上水面
2008年8月17日淮南市公安局经侦支队接到举报：自2005年以来，涂一等10余人以销售天津天狮生物发展有限公司化妆品为名在淮从事非法传销活动。因发展了约500余人的下线，传销“业绩”显著，目前涂一已升至该传销组织中的“大经理”级别。而传销头目每发展一名下线，都要收取入门费2800元，此时，涂一的涉案金额已达100余万元。
8月20日，淮南公安经侦部门决定对涉嫌非法经营的涂一等人立案侦查。8月27日民警获悉：涂一等人迫于淮南打击传销的强大压力,决定将其传销网络由淮南迁至蚌埠,邀其同伙在蚌埠市某一小区聚集。民警立即兵分两组，一组在蚌埠市的接头地点进行守侯，另一组紧密跟踪涂一到蚌埠市。在蚌埠警方的大力配合下,犯罪嫌疑人涂一(男，四川省什邡市人)、张春(女，涂一妻)、王国(男，海南省澄迈县人)、许富(男,甘肃金昌市人)等被抓获归案。
经审，涂一等人的直接上线总管是明升(男,四川省罗江县人)，涂一将下线主任级别和其他业务经理交来的入门费(2800/人)统一上缴至明升事先指定的卡号里。明升作为高级别传销人员一直在幕后操纵遥控指挥，且长期在湖北、四川、陕西一带流窜，很难找到。
　　两度赴川终擒“王”
为抓住明升，9月8日，淮南经侦民警赶往湖北与当地公安配合展开侦查，9月12日又寻迹追踪至四川绵阳。经过10天的秘密守候，最终于9月16日中午将明升与另一名高级传销人员吴平抓获。9月17日，明升的上线陈丽也在四川绵阳被抓获。
经审讯，民警了解到明升等人的上线谢雪等人可能游离在四川、河南、陕西一带。为早日将谢缉拿归案，民警立即与其户籍所在地公安机关联系。经缜密侦查布控，警方于10月中旬发现谢雪在绵阳市某小区一带活动。在四川警方的大力配合下，民警们于10月16日晚在谢雪租住地一举将谢雪及其丈夫林某抓获。经审查，谢雪交代其自2005年以来，以拉人头，发展下线为目标，大肆在淮南地区从事非法传销活动，仅下线明升就已经发展1000余人，涉案金额达300余万元。
拉下线妻子、亲侄首当其冲
在审讯中民警得知涂一的直接下线竟是其妻子张春和侄子张某，张春的直接下线是其堂弟张明，其间接下线中是经理级别的就有刘弘、刘丽、王国、许富等10余人(注：在传销的网络中，只要下线达到95人以上就可以由主任级别升为经理)。
民警还了解到，自涂一被抓后，淮南地区原由涂一控制的传销网络暂由张明负责，张现住淮南市田家庵区某小区附近。民警们立即对该小区进行秘密走访调查，走访至第12天时，民警终于确定了张明(男，四川省三台县人)租住的民房，并顺利将其抓获，同时被抓获的还有另外两名犯罪嫌疑人刘弘(女，四川省中江县人)、刘丽(女,河南省濮阳县人)。经现场搜查，民警们在张明租房处的储藏室内发现了用于传销的大量物品：传销网络图、工资单、工资袋、银行卡、电话卡、传销书籍等。
2008年11月4日，在犯罪嫌疑人林某指认其在淮南所租房屋的过程中,侦查人员发现其直接下线马平于当日上午刚刚退掉其和林某一起租住的房屋，准备坐当晚的火车到湖北武汉从事传销活动。民警立即展开了对犯罪嫌疑人马平的抓捕行动，下午1时许，正在某洗浴城洗浴的犯罪嫌疑人马平被成功抓获。
至此，安徽省公安厅挂牌督办的“8.20”非法经营案成功告破，13名嫌疑人全部归案，并于2008年12月19日被移送起诉。
　　警官说法：城中村成为传销组织的“温床”
近年来，淮南市虽然不间断开展了打击非法传销专项行动，依法处理了一批骨干分子，解救并驱散了一大批受害者，捣毁了一些传销窝点。但一个时期以来，淮南市非法传销活动仍十分猖獗：异地活动人员不断增加，手段不断变换，非法传销活动引发的非法拘禁、殴打他人、敲诈勒索等刑事治安案件也时有发生。
究其原因：一是淮南城市沿矿而建，市区城乡交错，违规建房贯穿城乡之间，客观上形成了为传销组织开展活动提供便利条件的“城中村”。一些房主为了经济利益将房子出租给外地来淮的传销人员，使他们轻易找到了窝点。二是少数人急于发财、幻想一夜暴富，成为传销头目发展的重点人群。三是乡(镇)、村等基层组织对传销危害性认识不足，致使非法传销活动在淮南愈演愈烈。尤其是在淮南市田家庵区的赵圩村，传销人员一度曾聚集达上万人之众。(邱青青)