内蒙古警方吁请财会人员警惕“短信账号”诈骗

新华网呼和浩特７月２日电（记者 汤计）近日，内蒙古自治区达尔罕茂明安联合旗公安局破获一起通过手机短信发送银行汇款账号诈骗当事人巨额银行汇款的案件。内蒙古公安厅刑侦总队负责人称，这是一起罕见的高智商犯罪，他提请经常办理银行汇款业务的财会人员一定要在汇款前与客户核对清楚银行汇款账号，以免被犯罪分子诈骗。
据介绍，５月１９日，刚刚与包头市某矿业公司谈成一笔业务的席女士，来到中国农业银行达茂旗支行，准备给生意伙伴汇入一笔２６万元的预付款。她打电话索要了对方的账号，约几分钟后收到一条手机短信：“请把钱汇到农业银行622848110062797117，户名龙艳”。席女士接到短信后，毫不犹豫地将２６万元汇入该账号。约十分钟后，席女士打电话给生意伙伴，询问对方汇款是否到账，得到的回答是否定的。席女士吓出一身冷汗，再次核对短信账号与汇款单账号没有发现差错，她马上向营业员查询，答复是款确已汇出并到账，但账户是在湖南省娄底市开的户。席女士意识到受骗，立即向达茂旗公安局刑警大队报案。
接到报案后，侦查人员迅速赶到达茂旗农业银行进行查询，并准备冻结该账户，可是为时已晚，２６万元的汇款已被支取２４万元，其余额由于信用卡被锁死而无法支取，才没有被犯罪嫌疑人取走。
警方经过调取开户行和手机卡归属地发现，开户行在湖南，而手机归属地为浙江。在认真分析研究案情后，专案组民警立即起程南下侦查。他们首先赶往开户所在地湖南省娄底市，在当地警方配合下，调取了当日取款监控录像，发现有一名女子在多处ATM取款机上取过款。但仅凭模糊的录像要在几十万人的城市中寻找一名取款女子犹如大海捞针，侦查工作暂时没有突破性进展。就在这时，浙江省嘉善县警方传来令人振奋的消息，短信是在嘉善县某小区发出的。侦查员又立即赶往嘉善，会同当地警方对该小区进行大范围摸排。当摸排到该小区的一个房屋时，屋内无人，与户主联系后，户主称，一星期前曾有两名湖南籍男子承租该房，３天前退房离去。但细心的房主还是留下了租房人的基本信息，经过查询比对和房主辨认，这两名男子系湖南省涟源市人。
娄底——嘉善——涟源，跨度如此之大，侦查员分析很可能是一个有组织的诈骗团伙，既然取款人在娄底支取大额现金，很可能在娄底有一个常住的窝点。侦查员再返娄底，经过二十多天的不懈奔波，６月１０日，在娄底市一家茶楼将两名犯罪嫌疑人刘寿兴、刘贤华抓获。６月１５日，另一名犯罪嫌疑人（即取款女子）黄美艳也被抓获。警方缴获作案用的电脑２台、银行卡２０余张、假身份证１０余张。
经过突审，该团伙成员分别供述了从今年５月份以来纠集在一起，利用短信进行诈骗的犯罪行为。