广西玉林破获一起“猜猜我是谁”巨额诈骗案

              










最高法院：政府信息拒绝公开可被诉


发布“钓鱼执法”虚假信息理应被追责

新疆警方全力追捕7-5案件负案在逃人员


重庆公安局长：希望打黑战斗中听到枪声





江苏淮安：醉酒驾驶撞死3名初中生(图)新华网南宁１１月４日电（记者张爱林）记者从广西玉林市公安局获悉，一起“猜猜我是谁”电信诈骗案近日被玉林市公安局破获，现已查明，涉案金额为３００多万元，受害者分布７个省份共计３００多人。
今年７月，玉林市公安局民警在治安清查行动中，于一出租屋内发现两名男子身上带有９部手机和多张银行卡，屋里还放着一大堆个人信息资料，有重大犯罪嫌疑。
这两名姓邵男子是广东省电白县人。据供认，他们负责打电话利用“猜猜我是谁”活动进行诈骗，在广州还有人专门负责取存受害人打进银行账户的钱。
随后，玉林警方两下广州调查了五、六十个银行账户及相关的ATM机取款录像资料后，在广州锁定了杨某、招某、胡某３名嫌疑人，并发出网上追捕令。９月５日，广州荔湾区花地派出所将杨某等３人抓获，从他们身上查获了５部手机和１００多张不同银行的银行卡。
据杨某等人交代，他的“上头”每个月给他１万元作报酬，专门负责在广州取钱、存钱，手上的１００多张银行卡全是花钱请别人在广州开的户，由于打钱进卡的人较多，杨某忙不过来，便雇招某、胡某帮忙。
据玉林市警方调查，这起“猜猜我是谁”诈骗活动采取了如下流程进行电话诈骗：
第一步，在网上非法购买个人信息。犯罪嫌疑人从网上非法购买个人信息，掌握某人的相关情况，通话就能叫出姓名，让受害人放松警惕。
据邵某交代，今年以来，他们通过互联网以每条１至２角的价格非法购买了大量他人的电话号码及相关信息。
第二步，打电话，“猜猜我是谁”。在玉林的两名姓邵男子根据非法获得的个人信息资料分头打电话，先是让对方“猜猜我是谁”，当对方误以为是某位熟人后，他们顺应就是这位“熟人”，并说第二天过去看他。
第三步，以车祸、嫖娼被抓，生急病等借口骗钱。犯罪嫌疑人盯上某个人后，过一段时间（几个小时或者第二天）再给对方打电话，要么说自己和朋友嫖娼被抓挨罚，要么说在看望对方途中发生车祸或突发疾病，急用钱，而自己没有多带现金，要向对方借钱，且保证见面后即还。一旦对方同意，他们便短信告知对方汇款到指定的银行账户。
第四步：“中间人”取钱、“分成”。受害人将钱汇到指定账户后，在广州的“中间人”杨某等人就立即通过ATM机取钱，进行分赃，留下７％的佣金，再将３％的佣金存给他的“上头”，其余的９０％存到两名姓邵男子的户头。
据玉林警方目前掌握的情况，这起案件主要受骗者来自福建、广东、湖北、湖南、浙江、辽宁、山东等地，被骗最多的有５万元，最少的５００元。目前，此案正在进一步审理中。