税务总局公布十大发票违法犯罪典型案例

              
新华网北京１１月６日电 题：税务总局公布十大发票违法犯罪典型案例
新华社记者  
为进一步做好打击发票违法犯罪的宣传教育，加大对发票违法犯罪案件的曝光力度，税务总局５日公布了十大发票违法犯罪典型案例。
［案例１］浙江省破获“５·０８”专案　成功摧毁一批制售假发票犯罪网络











最高法院：政府信息拒绝公开可被诉


发布“钓鱼执法”虚假信息理应被追责

新疆警方全力追捕7-5案件负案在逃人员


重庆公安局长：希望打黑战斗中听到枪声





江苏淮安：醉酒驾驶撞死3名初中生(图)经浙江省杭州、湖州、绍兴等地公安机关侦查发现，一些不法分子以杭州为中心，形成多个制售假发票网络，辐射至浙江省各地及其他省市。为彻底摧毁制售假发票网络，浙江省公安厅决定设立“５·０８”专案，对各地经营的案件线索并案侦查。今年５月２２日，浙江省公安厅指挥杭州、湖州、嘉兴、绍兴等地公安机关出动警力６５０余人，统一开展行动。截至５月２６日，共抓获犯罪嫌疑人１０８人，捣毁制假窝点１个、非法开票窝点２７个，查获各类假发票１０５万余份、假印章近１０００枚、制假及非法开票设备一批。浙江省国税局要求各级税务机关以此案为契机，严厉查处使用假发票的企业，打击虚假发票的“买方市场”。
［案例２］甘肃省警税联合破获“９·２３”特大出售假发票案件
甘肃省兰州市公安机关经过半年多的循线追踪、蹲点守候、全面监控和深度经营，成功锁定一个出售假发票犯罪团伙，并初步认定该团伙为甘肃省及周边省市的假发票销售“源头”之一。今年９月２３日，根据兰州市公安机关获取的线索，兰州市公安、税务机关抽调４０多名执法人员开展集中行动，成功抓获左某等４名犯罪嫌疑人，捣毁发票犯罪窝点４个，现场查获涉及甘肃省８个地市及宁夏回族自治区银川市等地的４０余种假发票１１４万余份，缴获假印章１３５枚、制假设备一批，彻底打掉了一个长期盘踞在兰州市向全省及周边省市贩卖假发票的犯罪团伙。这是今年以来西北地区破获的最大一起发票犯罪案件。目前案件正在进一步侦办中。
［案例３］广东省打掉一个产、供、销一条龙制售假发票团伙
去年１１月，深圳市税务、公安机关接到不法分子经营销售假发票的举报后，迅速成立“１１·１３”专案组，制订详细工作方案，积极展开摸排调查。经过几个月的缜密侦查，广东省深圳市、揭阳市税务、公安机关于今年３月２７日联合行动，一举捣毁７个制售假发票窝点，查获假发票８０万余份。经查，该犯罪团伙跨地区作案，产、供、销一条龙制售假发票。该团伙根据市场需求向揭阳的印制工厂下订单，生产成品后，以托运方式运至深圳，销售给下线人员，从中牟利。
［案例４］河南省警税联合侦破“１·１２”特大出售假发票案
河南省税务、公安机关通过收集各类代开、出售发票的广告名片，开展深入调查，掌握了不法分子利用在校大学生在多个城市大肆散发假发票广告名片的情况。根据这一线索，河南省税务、公安机关立即成立专案组，于今年１月１１日将正在市内散发广告名片的大学生申某、黄某控制，通过循线深挖，侦破了王某等人出售假发票系列案。该案犯罪分子有多名浙江台州籍“上线”及“下线”骨干人员，案发后潜逃回浙。河南省公安机关在浙江省公安机关的配合下，成功将犯罪嫌疑人抓捕归案。“１·１２”案件共捣毁犯罪窝点１１个，打掉浙江籍台州犯罪团伙４个，抓获犯罪嫌疑人２４人，查获假发票５．４万余份、广告名片７０００余份、手机３０余部，用于开具假发票的电脑、打印机等设备一批。
              
         
        
      
      
         
         
        
      
      
         
           
            
               
［案例５］深圳开展“春雷行动”，集中治理利用手机短信息兜售假发票违法行为











最高法院：政府信息拒绝公开可被诉


发布“钓鱼执法”虚假信息理应被追责

新疆警方全力追捕7-5案件负案在逃人员


重庆公安局长：希望打黑战斗中听到枪声





江苏淮安：醉酒驾驶撞死3名初中生(图)今年３月１８日，深圳市国税、地税、公安机关联合开展“春雷行动”，对利用手机短信息兜售假发票的违法行为进行集中整治，共捣毁犯罪窝点１０个，抓获犯罪嫌疑人２７人，查获假发票２８２２份，缴获电脑、群发器、手机、电话卡等作案工具一批，有力打击了利用群发器大量发送发票违法信息的行为，有效净化了该区域的税收环境和治安环境。
［案例６］重庆市破获一起利用ＣＯＲＥＬＤｒａｗ９软件伪造发票案件
重庆市高新区公安分局经济犯罪侦查支队在掌握了某公交车站有人进行假发票交易的重要线索后，通过蹲点守候、层层深挖，于今年３月１８日抓获进行假发票交易的犯罪嫌疑人及其“上线”共４人，查获假发票６．５万余份，捣毁犯罪窝点２个，并初步查明犯罪嫌疑人利用ＣＯＲＥＬＤｒａｗ９软件伪造发票。犯罪嫌疑人根据发票格式，用ＣＯＲＥＬＤｒａｗ９软件进行排版设计，用针式打印机伪造机打发票。公安机关已将６００多个以公司名称命名的ＣＯＲＥＬＤｒａｗ９文件（即假发票电子样本）送交相关部门固定证据，并会同税务机关逐一核查重庆市的不法购票企业，着力整治“买方市场”。
［案例７］安徽省破获“４·２２”专案，查获假发票４１２万余份
今年４月２２日，安徽省合肥市公安机关按照该市打击发票违法犯罪活动工作协调小组的统一部署，积极行动，捣毁了１个非法兜售假发票窝点。为追根溯源，彻底摧毁制售假发票犯罪团伙，安徽省迅速成立专案组，围绕犯罪嫌疑人的各种资料信息摸排新线索，追踪新窝点。根据相关线索，５月１４日、６月１日，专案组先后在合肥市瑶海区、肥西县展开行动，捣毁制假窝点１个。经审讯，犯罪嫌疑人多次从河南省周口市购买假发票，在合肥市等地贩卖。为彻底摧毁跨省制售假发票的犯罪网络，６月１１日，专案组赶赴河南省周口市，在河南省公安机关的配合下，一举捣毁了一个集生产、仓储、销售为一体的特大制售假发票窝点。至此，“４·２２”专案告破，共查获各类假发票４１２万余份，捣毁制假、售假窝点３个，抓获犯罪嫌疑人１０人。目前，安徽省税务机关正全力追查受票企业。截至８月１５日，已查处受票企业１２户，追缴税款、滞纳金、罚款共１９５万余元。
［案例８］上海、河南公安机关联合开展“雨后行动”，查获假发票２３４万余份
今年２月，上海市公安机关通过检索排查发票违法犯罪高危人群，掌握了４个犯罪团伙长期贩运假发票到上海销售的情况。根据这一重大线索，上海市公安机关立即成立专案组，经过缜密侦查和布控，在犯罪团伙进行假发票交易时，一举抓获１３名犯罪嫌疑人，查获假发票５６万余份。经专案组循线深挖，查明４个售假团伙的假发票均来自河南省周口市。为彻底切断假发票源头，摧毁跨地作案的犯罪网络，公安部召集上海、河南两地公安机关召开专题协调会，部署开展“雨后行动”。５月１５日，上海、河南公安机关集中出击，抓获犯罪嫌疑人３人，捣毁制假、囤假窝点２个，查获假发票１７８万余份，切断了外地至上海贩卖假发票的两条重要通道。目前，上海、河南等地公安机关正在对“雨后行动”发现的相关线索进行深入追查。
              
         
        
      
      
         
         
        
      
      
         
           
            
               
　　［案例９］上海、广东公安机关联合打掉５个广东省饶平籍犯罪团伙











最高法院：政府信息拒绝公开可被诉


发布“钓鱼执法”虚假信息理应被追责

新疆警方全力追捕7-5案件负案在逃人员


重庆公安局长：希望打黑战斗中听到枪声





江苏淮安：醉酒驾驶撞死3名初中生(图)今年３月１７日，上海市公安机关通过物流渠道获知，有人从深圳频繁往上海发送假发票。根据此线索，上海市公安机关立即组建联合专案组开展侦查，查明４个广东饶平籍犯罪团伙在上海设立销售假发票窝点，通过手机和互联网群发信息招揽“顾客”，接到“订单”后将买方需求传送至深圳，由刘某（广东饶平籍）为首的犯罪团伙提供发票。上海、广东公安机关互通情况后，拟订了集中破案方案。５月５日晚，两地公安机关组织１００余名警力，在上海、深圳同时行动，一举摧毁了跨省制售假发票犯罪网络，打掉广东饶平籍制售假发票犯罪团伙５个，抓获犯罪嫌疑人２０人，捣毁制假、售假窝点９个，查获假发票１００万余份。
［案例１０］青海省查处“西格复线”系列发票案件
青海省国税部门在开展建筑安装企业发票使用情况专项检查中，发现西宁至格尔木铁路复线８家承建单位取得的砂石等材料发票中有伪造的国税机关代开发票、假发票等非法票据。以此为线索，该省国税、公安机关组织开展了西格复线发票专项整治行动，由此发现并查处了“４·１１”、“４·１４”等发票违法犯罪案件。截至９月底，税务机关共检查发现有问题发票１３６０份，涉及金额１．８３亿余元、税款７３８万余元，已立案查处２０余户企业和个人，查补税款、罚款、滞纳金共计７８０万元。