浙江法检公联合发文：慎重妥善审理集资类刑事案件

日前，浙江省高级人民法院、检察院、公安厅联合发布《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要》（下称《纪要》），要求慎重办理因资金链断裂引发的集资类刑事案件，严格区分企业集资类案件中罪与非罪的界限，正确处理刑、民交叉的问题，实现刑事司法法律效果和社会效果的统一。

    浙江企业中绝大多数为中小型民营企业，他们在浙江经济的发展中起到了主力军的作用。而浙江民间资金充裕，民间资金借贷十分活跃。由于前一段时间国家货币政策从紧，从银行贷款难度较大，浙江的中小型民营企业从正规渠道融资日益困难，从而纷纷转向民间借贷，以弥补资金不足，民间资金已成为中小企业融资的主要渠道。今年以来，受国际金融危机的影响，许多企业陷入困境，部分企业资金链断裂，致使无法及时归还民间借贷资金，因而引发大量的集资类刑事案件。简单地定罪判刑，不仅不能有效保护债权人的合法权益，还会使企业倒闭，工人失业，影响经济发展，引发群体性事件。
    为严格区分企业集资类案件中罪与非罪的界限，正确处理刑、民交叉的问题，实现刑事司法法律效果和社会效果的统一，浙江高院主动与省检察院、公安厅沟通，统一思想认识后，联合下发《纪要》，要求突出重点，打击少数，维护稳定，对于为生产经营所需而向不特定人员筹集部分资金的行为，不轻易动用刑罚，防止因机械执法扩大打击面，影响企业经营和社会稳定。
    《纪要》同时强调，以生产经营或者投资所需为幌子，向社会不特定对象吸收资金，非法占有资金的，按照集资诈骗犯罪依法严惩。司法机关应当依法妥善处理涉及众多被害人的犯罪案件，积极配合地方党委和政府做好善后工作。要注意及时扣押、冻结、追缴赃款赃物和违法所得，及时将非法集资款返还被害人。对办案过程中发现有关部门和单位在资金管理中存在的漏洞和隐患，要及时提出司法建议，做到防患于未然。 （余建华）