广州警方捣毁一跨境诈骗团伙 抓获犯罪嫌疑人10名

冒充电信工作人员和警察，利用电话诈骗事主银行存款的作案手法近年来在广州冒头。针对这种犯罪动态，广东省广州市警方加强侦查力度，予以重点打击。专案民警辗转征战多个省市，追查分散全国各地的数十个涉案银行账户，终于在春节前，及时在深圳、海口、青岛等地共抓获10名境内外犯罪嫌疑人，捣毁一个跨境诈骗团伙，
给了这类犯罪当头痛击。

    事主
    上当受骗损失惨重
    去年以来，广州市连续发生作案分子冒充警察和电信局工作人员进行电话诈骗的案件。嫌疑人打电话到事主家中，称事主身份资料被他人盗用，登记办理了国际电信业务或在异地开通了固定电话，现已欠费，谎称为了事主的账户安全，诱骗事主前往银行柜员机，按照嫌疑人的指示操作，将事主银行卡内的存款转入嫌疑人指定的所谓“安全账户”上实施诈骗。

    这类诈骗案件，事主被骗金额少则几万元，最多过百万元，造成巨额财产损失。去年年底，一名事主被人冒充深圳电信局、公安局以及法院的工作人员，谎称事主身份资料在深圳电信开户并欠费，事主银行账户内的钱为涉嫌诈骗所得及洗黑钱，要冻结事主的账户。后对方指引事主将银行账户内的钱进行所谓的“投保监管”，于当天诱骗事主通过转账方式将120万元人民币转到对方提供的农业银行账户内，第二天，事主再次按对方提供的账号，转账100万元到该账户内，总共被骗走人民币220万元。

    民警
    辗转侦查千里追踪
    广州市公安局刑警支队牵头组织越秀、海珠等区公安分局成立专案工作小组，对该类型诈骗案件进行重点打击。专案组成员分赴青岛、珠海、汕头、海南等全国多个地方，对涉案的数十个银行账号进行调查。

    这是一场艰苦的侦查，犯罪嫌疑人留下的破案线索较少，办案民警克服重重困难，与犯罪嫌疑人斗智斗勇，争分夺秒，沿犯罪嫌疑人取款路线开展千里追踪，辗转征战各地，一走就是十多二十天。

    办案民警从繁琐的银行账号调查中，发现了犯罪嫌疑人留下的蛛丝马迹。指挥部根据各个调查组反馈的信息分析，从中牵出一个以境外人员为主谋，有外籍和境内人员参与的电话诈骗团伙。

    春节前，抓捕组同时在广州、深圳、海口、青岛等地实施抓捕行动，抓获包括境外人员黄某在内的10名境内外犯罪嫌疑人，缴获涉案银行卡、银行转账U盾、手提电脑等作案工具一批，破获这类手法的诈骗案件多宗，涉案金额近千万元，及时摧毁该疯狂作案的诈骗团伙。

    团伙
    分工严密手法隐蔽
    据介绍，该团伙基本上由境外的犯罪嫌疑人在幕后指挥，并网罗内地犯罪嫌疑人，成员中还有外籍人员，有组织，跨地区进行作案。该团伙分工严密，专人收集事主信息资料，专人负责打电话联系事主，专人负责取款转账，涉案款到账号后，在各地区提现，增加了侦破难度。

    一旦诈骗得手，在事主汇出金额后5分钟内，嫌疑人即通过网上银行将事主金额分散到几十个“子账户”，有的“子账户”再分散到“孙账户”，一笔几十万的诈骗款项由此迅速被化整为零，每个账户仅流入几万，之后再转出境。其中不少“子账户”、“孙账户”都是嫌疑人以低价诱惑社会人员提供身份证所开，所有账户密码均由该团伙控制。(记者
邓新建 通讯员 邓珺 张毅涛)