“乐翻天嘉年华”终于底朝天

superamd · 发表于 2009-3-25 18:20:09

　　近日，如皋警方经过缜密侦查和全力攻坚，将以合作举办“乐翻天嘉年华”大型游乐活动为名，诈骗北京、青岛、南京及如皋等多家公司近400万元的“上海帝宏文化发展有限责任公司”的神秘面纱彻底揭开，该案的始作俑者——号称归国华桥的犯罪嫌疑人李泰被依法执行逮捕。至此，由李泰一手策划、导演的“嘉年华”闹剧终于落下帷幕。
　　　　　　　　　　　　“归国华侨”登场
　　“乐翻天嘉年华”系列诈骗案的制造者李泰持中国驻泰国大使馆于2001年签发的护照，自称是中医世家，少年时随父母迁往泰国，先后在新加坡、菲律宾、香港等地做生意，主要是开展会展、广告业务，2003年底到上海发展。
　　2003年6月至11月，与迪斯尼、环球影城并驾齐驱的世界三大游乐品牌之一的“环球嘉年华”巡回游乐活动在上海浦东举办大获成功，整个活动营业收入超过2.4亿元，游客人次过211万。“环球嘉年华”的品牌效应、特色游乐项目、经营模式及收益的火爆，使中国游乐行业的很多商家都动了心，但和“环球嘉年华”合作，必须有9000万元的巨额投资，提前6个月向国家数个部门申报审批的严格手续，以及专业而强大的宣传阵势，这绝非一般商家所能企及的。
　　但一些“聪明的”商人还是找到了空子。在看到嘉年华游乐活动潜在的巨大商机后，一心想赚大钱，却苦于既无资金、又无项目的商人李泰想起了“天无绝人之路”这句老话，他想出了一条致富的捷径，经过精心策划和酝酿后，一个注册资金50万元的“上海帝宏文化发展有限公司”诞生了。李泰深知自己的公司是经不住商海波浪的，他也深知自己将要做的生意是“不靠谱”的，所以，李泰在公司成立之初，就考虑到一旦事情败露，要给自己留一条逃避法律制裁的退路。李泰用其妻子熊某（未领结婚证，已育有二女，江西新建县人）的身份证注册公司，并让熊某担任公司法a>定代表人，李泰则封自己为公司总裁。
　　紧接着，李泰便以合作举办“乐翻天嘉年华”的名义，在第一起诈骗案中粉墨登场。
　　　　　　　　　　　　牛刀初试　以败告终
　　“上海帝宏文化发展有限公司”成立之后，自封为总裁的李泰首先把贪婪之手伸向上海某公司。
　　李泰非常清楚，凭自己的实力举办“嘉年华”大型游乐活动简直就是天方夜谭。现在的商家，大都见多识广，轻易不会上当。为了让自己的骗局得逞，李泰就以合作举办小型嘉年华游乐活动为名，与上海某公司老总吹嘘，称自己有十多年举办游乐活动的经验，大谈此类活动的美好前景及高额回报。该公司老总目睹了“环球嘉年华”的丰厚回报，加上李泰的“华侨”身份，以及他极具煽动性的话语，最终相信了李泰所言，认为“乐翻天嘉年华”这个项目具有可行性，终于同意双方合作，共同搞这个游乐活动。双方签约着手搞活动时，发现在上海举办类似的大型游乐活动，申请场地的手续受到严格控制，加之场地租金也很高，对方见困难重重，撤出了活动。李泰本来想，只要办好相关手续后，就可以挣到大把金钱，结果计划落空了。沮丧之余，李泰又转动他那聪明的脑袋，决定“另辟蹊径”，寻找一种对“合作者”而言更具诱惑力，对自己而言更为安全的赚钱方法。经过几番思索，他决定在行骗的过程中，以合作的方式签合同，但必须先让对方自愿交定金，这样，自己就可以少承担风险，即使以后出事，也顶多是经济纠纷。
　　　　　　　　　　　　故伎重演　屡获成功
　　为了充分展示“上海帝宏文化发展有限公司”的实力及可信度，使合作单位上钩，李泰先后聘用了20多名先前在上海“环球嘉年华”中搞过各种活动的工作人员来为其支撑门面。2004年6月，通过上海某学院施某的介绍，李泰认识了上海长三角某有限公司负责人。李泰故伎重演，他把举办“乐翻天嘉年华”活动由原定的小型活动改成大型活动，激起对方参与合作的愿望。合作协议签订后，李泰以考验对方的合作诚意为名，要求合作方必须在自己公司的账户上打入50万元定金，看对方给钱挺爽快的，后来，他又要求对方追加了50万元定金。这样，100万元定金轻而易举地落入李泰的囊中，成为李泰这个皮包公司的日常开支，以及日后系列诈骗案的成本。
　　其后，李泰又采取同样的手段，把北京某公司的136万余元定金轻轻松松“揽进怀里”。2004年8月，李通过南京刘某的介绍，又把目光盯上了在南京颇具实力的另一家公司。该公司通过与李的几次接触，对李的承办能力十分信任，为产生轰动效应，该公司还专门召开新闻发布会。此后，李泰则以同样的借口，轻易地骗到南京这家公司45万元定金。钱到手后，李泰就将在南京举办2004年国庆节大型“乐翻天嘉年华”游乐活动一事抛在了脑后。活动举办日期临近，合作方租用场地及其它大量的前期准备工作也已基本到位，却迟迟不见李泰提供的游乐设施。南京的合作方急得如热锅上的蚂蚁，而此时的李泰却稳如泰山，一点也不着急。他利用对方急切的心理，又打起了歪主意。他装出正在积极筹备的姿态，让南京的合作方不断投入资金，他先骗南京的合作方花170余万资金购置一些小型设备，再以自己需要资金添置设备为名，试图骗取南京合作方更多的资金，同时又以已购置的少部分设备为幌子，继续向其他人施行骗术。
　　2004年9月份，李泰终于找到了下一个目标，即如皋某文化艺术发展有限公司，如皋公司的负责人还算精明，具有一定的防范意识，任凭李泰许下种种承诺，但人家就认定一条——不见设备就不签合同。但他没想到道高一尺魔高一丈，李泰设下的圈套很严密，这已在他意料之中。
　　李泰把如皋公司的合作意向人带至南京，以租用的场地正在吊装设备为幌子，让如皋的合作方对李泰的实力和诚意深信不疑，很快，他们就在南通签订合作协议，100万元定金顺利地划到了上海帝宏文化发展有限公司的账上。
　　如皋的合作者签约后，同样是忙着租场地、开新闻发布会、添置各种设施，78万元的巨额费用花下去后，却左等右等不见李泰的游乐设备进场。
　　李泰此时的想法是，趁着南京资金雄厚的合作者骑虎难下的时候，再逼其继续出资，或者可以直接得资金，或者让对方购买设施，以后可以用来巡回举办活动。然而，南京的合作方有所警觉，不肯再为此投资，使李泰的如意算盘打不下去了。紧接着，由于李泰的承诺未能兑现，造成南京举办的“乐翻天嘉年华”活动与新闻发布会所称的大型活动大相径庭，整个活动搞砸了。但李泰此时已带着巨额定金开始下一步计划。
　　李泰的下一个目标是杭州，而且，他与南昌的一家公司也有了合作的意向，当他准备前往上述两地实施骗术时，没想到被如皋警方识破，于是，由李泰一手炮制的“乐翻天嘉年华”终于被掀了个底朝天。
　　　　　　　　　　　　快速查证　揭开内幕
　　2005年5月12日，如皋市某文化艺术有限公司负责人到市公安局经侦大队报案，称2004年9月该公司被上海帝宏文化发展有限公司以合作举办“乐翻天嘉年华”大型游乐活动为名，骗走保证金100万元，当他们去要回自己的定金时，发现上海帝宏文化发展有限公司已人间蒸发。
　　接到报案，经侦大队迅速组织侦查人员展开调查工作。很快查明，上海帝宏文化发展有限公司自成立以来就没有进行过正常的业务，举办“乐翻天嘉年华”活动纯粹是一个骗钱的幌子，他们根本没有履行合同的能力，更没有履行合同的诚意，这个“乐翻天嘉年华”到处闹翻了天。
　　要想破这个案子，李泰是个突破口，而李泰却在这关键时候不见了人影。为了尽早抓住李泰，如皋警方将该案主要嫌疑人李泰列为网上在逃人员，同时也没放松缉查工作。根据已掌握的相关线索，办案人员采取排查、伏击、守候等多种措施，经过21天的辛劳，在上海警方的大力协助下，2005年6月3日，在浦东某小区李泰的临时住处将其抓获。自以为聪明过人的李泰面对如皋警方的讯问，先是摆出一副无辜的样子，见这一招不管用，他又动用其如簧巧舌，为自己自圆其说。但成竹在胸的办案民警针对李泰的说辞，用一份份有力证据将其谎言戳穿，最后，李泰无言以对，面色灰暗地低下了头。

　　在如皋警方面前，辗转数个城市，屡骗不爽的李泰不得不如实交代其自2004年4月以来，先后赴北京、青岛、南京、如皋等市，诈骗多家公司总金额达400万元的犯罪事实。

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