解析中行开平案:海外诉讼成打击贪官外逃新招

CCTV《新闻1 1》5月8日播出《贪官美国获刑，海外追逃新模式》，以下为节目实录：
开平案两名涉案行长在美国被判刑，中国外逃贪官首次在国外被治罪，二十多年的有期徒刑归还4.82亿美元，重刑之下将会对外逃贪官起到怎样的震慑作用？国外定罪又带给我们怎样的启示？面对外逃贪官难题，引渡、劝回、遣返，各种司法合作形式应运而生，却依然困难重重，困境下，我们还需怎样的努力？《新闻1 1》为您解析。

主持人(王跃军)：
您好，欢迎收看今天的《新闻1 1》。
4.8亿美金相信对于许多人来说绝对是一个天文数字，但就是这样一笔天文数字的资金却被中国银行广东开平支行先后三任行长非法转移到了境外，而且这三位行长也潜逃到国外。两年前，其中一名案犯被遣返回国，被判处有期徒刑12年，日前另外两名主犯在美国被判入狱25年和22年。在海外定罪量刑是否可以作为打击外逃贪官的一种模式呢？今天我们请来了国际刑法专家、北京师范大学刑事法律科学研究院的黄风教授来为大家解读和分析，欢迎您黄教授，首先我们先一起来看一看开平案件的始末。

(播放短片)
解说：
美国拉斯维加斯一个地方法院6号以诈骗、洗钱、跨国转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名，分别判处中国银行广东省开平支行前负责人许超凡和许国俊入狱25年和22年，同案被判有罪的两人配偶分别获刑8年。除了上述判决外……

许超凡、许国俊，现在在网上搜索到的只有这两张模糊的照片，就是这两人连同之前被遣返回国的余振东制造了曾经震惊全国的开平案。开平案是认为是新中国成立以来贪污挪用金额最大的贪官外逃案，涉案金额高达4.8亿多美元，此次开平案两名主犯在美国分别被判处25年和22年的重刑，开创了外逃贪官在国外当地被审理宣判的先例。

2001年10月，中国银行在一次全行数据信息整合时发现，高达数亿美元的款项不翼而飞，中行开平案案发，调查发现，在长达十年的时间里，曾经担任中行广东开平支行行长的许超凡、余振东、许国俊，先后把4.8亿多美元的银行资金转移到海外，案发后，三人逃至美国，与先前假结婚、移民过去的妻子碰头，我国司法机关于2001年11月15日立案后，即要求国际刑警组织发布红色通缉令，依据此前签订的中美刑事司法协助协定，中方向美方提出刑事司法协助请求，2002年12月，主犯之一余振东在洛杉矶被警方抓获。在美国接受审判后，经中美协商，2004年被遣返回中国，后被判刑12年。2004年，许国俊在美国堪萨斯州的一个小镇被捕，随后许超凡也在俄克拉何马州被捕。2005年，中国公安部、司法部与美方协商对二许的遣返工作，并与两名犯罪嫌疑人当面沟通，但遭到两人的拒绝，2006年1月31日，美国司法部宣布，以签证、欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名，对二许及其亲属共5人提起诉讼，去年8月，美国地区法院裁定，二许以及两人的妻子合谋诈骗、合谋洗钱，以及合谋转运盗窃欠款等罪名成立，而此次判决二许入狱是美国方面的第一次量刑。

根据美国司法部公布的资料显示，2001年许超凡和许国俊一行由拉斯维加斯进入美国后，曾多次出入拉斯维加斯多家赌场和酒店，并购买了大量赌博筹码，除了利用赌场洗钱之外，二许还挥金如土，美国司法部门扣押的物品清单上就有劳力士、伯爵、卡地亚、古奇等顶级名牌手表15块，另外，两人在加拿大还有三处豪宅，价值分别达96.3万、100万和110万加元，针对这起案件，美国助理司法部长兰妮·布鲁尔在新闻公报中称，对于在各自过滥用金融系统，随后采取欺诈手段潜逃美国，用非法所得过富裕生活的外国人，我们要让他们为自己的行为负责。  
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