南昌破获系列涉外电话中奖团伙诈骗案

新华网南昌６月４日电（记者沈洋　周伟）南昌市公安局西湖分局刑侦大队日前成功捣毁了一个利用电话诈骗海外华侨的台湾籍犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人２４名，其中台湾籍犯罪嫌疑人１１名，缴获涉案赃款１４００余万元。
今年３月２６日，南昌市公安局西湖刑侦大队九中队获得一条重要线索：一台湾籍男子在南昌市某娱乐场所消费活动异常，并欲购买毒品。接到线索后，该中队迅速派人赶赴现场，在千禧住宅区门口成功抓获犯罪嫌疑人赖某某。经审讯，赖某某供认其于今年２月１９日来昌，系一台湾籍诈骗团伙成员，专门从事诈骗海外华侨活动，并交代了部分团伙成员下落。
鉴于案情重大，南昌市公安局西湖分局立即成立专案组，迅速开展工作。专案组发现在南昌台湾籍诈骗犯罪团伙有３个，仍有大量犯罪嫌疑人未抓获。经审讯，办案人员于３月３０日成功抓获全部２４名团伙成员。
经查，这３个团伙之间分工明确、互不干涉，分别以法国、澳大利亚、匈牙利、西班牙等国家的外籍华人为诈骗对象。他们于２００８年８月份陆续来南昌，在南昌象湖源、千禧等高档住宅区租房作为其诈骗的工作室，管理人员由台湾人负责，并在大陆招募多名女子作为话务员。
其作案手法首先通过上网搜寻或总部传真获取外籍华人的电话信息，将电话信息交至话务员，话务员用事先准备好的诈骗台词和网络虚拟电话与海外华侨进行联络，以多个虚假的香港公司搞中奖活动等名义骗取受害人的信任后，由台湾籍犯罪嫌疑人以需要交纳税金、信托权利认证费用、马会保证金等多种理由，要求受害人将款项分别汇至指定的香港多个账户上。
目前，南昌警方已查扣银行卡４０余张，缴获涉案赃款１４００余万元，账本１１本，作案用笔记本电脑５台，台式电脑３台，涉案金额达５０００万余元，受害人近２００名。