使用HD90假币的法律分析

qfswrhu · 发表于 2009-6-17 11:43:26

　　●假币面额四千元成追刑临界点 ●知道收到假币仍使用属违法

　　新闻开场白近来，HD90假人民币严重影响了人们的生活和工作。不少人虽知道制造假币数量特别巨大、情节严重的甚至会被处以死刑，但对不慎收到假币，继续持有和使用是否也会获罪的问题未必清楚。

　　2009年1月13日，发生在上海的首例HD90假币使用者获罪。这个一次性故意使用52张HD90新版百元假币购物的广西农民，被上海市南汇区人民法院依法判处有期徒刑10个月，罚金1.5万元。

　　

　　这是自去年大面积爆发HD90假币事件以来，第一个因使用该类假币的获罪者。有法律界人士预计，随着时间的推移，将有更多的假币使用者获罪。

　　那么，贩卖假币和使用假币的行为，在何种情况下，将会受到何种法律处置？普通市民在不慎收到假币后，继续持有和使用是否也会获罪？法律对此有何明确的规定？正确的做法应该怎样？

　　《法制周报》记者近日专访了三位法律界知名人士，对上述人们关心的话题进行了权威法律分析。

　　一条假币蔓延路线图

　　这场始发于2008年初，被弄得沸沸扬扬的假币风波，已经严重影响到人们的生活，不少人甚至对以HD90开头的人民币产生了无端的怀疑，一些营业场所甚至拒绝收取这类人民币。

　　据公开报道显示，截至目前，全国已有近20个城市发生此类假币案例。

　　人们想知道的是，HD90开头的假币何以在一年左右的时间内迅速蔓延？

　　综合全国各地的调查情况，一张假币蔓延路线图清晰地浮出水面。

　　2008年1月，农行在广东阳江地区发现3张以HD90编号开头的百元假钞。这3张假币没有被验钞机辨别出来，而是柜台服务人员手工点钞时发现的。“假钞的3/4部分为真，1/4部分为假，通过拼接而成，具体造假部分在水印和国徽上”。

　　这次发现，被认为是HD90假币的首次现身。

　　时间过去两个月后的2008年3月，广州某步行街发生一系列换假钱案件，商家被换进来的就是HD90假币。

　　人们普遍认为，这两次事件是HD90假币的始发事件。直到2008年下半年，人们在澳门赌场发现了大量假币，HD90假币蔓延的说法据此得到了确认。据澳门司警局证实，有内地游客在澳门赌场兑换筹码时，发现有使用HD90开头的假币的情况。

　　不久，在香港也发现了以HD90开头的假币。据香港警方统计，2008年1至9月的假币数字为7975张，比2007年同期上升20%。“假币主要被银行发现，一般而言制作工艺较为拙劣。”警方认为，这些假币大多来自内地，其中不乏有HD90开头的百元假币。

　　2008年10月，部分假币潜入重庆。其时，重庆市主管部门以书面形式向各家银行发出通知，“近期，我市金融机构发现冠字号码‘HD9026’开头的面值为100元的新版人民币。此版制作精细，伪造手段较以往有很大改进，目前发现部分点（验）钞机无法识别或不能准确识别此版”。

　　至此，一条由南向北的假币蔓延路线图开始显现。

　　假币可能来自台湾

　　2008月11月9日，34岁的广西桂平市农民莫钦松以1：10的低价，从广州火车站旁一青年处购得55张HD90新版假人民币。11月12日，莫来到上海。

　　13日晚8时许，莫在南汇区周浦镇康沈路上一家珠宝首饰店，使用事先准备的52张HD90新版百元假币加1张百元真币，试图购买一根价值人民币5200余元的男式黄金项链。

　　在收款时，52张假币顺利通过验钞机，但收银员却从手感、印刷等方面感觉有问题。经人民银行鉴定，莫钦松使用的假币均是HD90新版假人民币。

　　2009年1月6日，杭州一位受害者反映，出租车司机伙同他人“演双簧”，用假币换走了900元现钞。当时，受害者与一陌生人拼车回家，途中，同行者提起假币泛滥一事，出租车司机当即要求受害者付现钞。

　　“在付钞过程中，司机多次假称钱币太新或太旧，在来回经手的过程中上演‘调包计’，最后将钱包内所有百元大钞换走。”受害者换进来的9张假钞竟是同一个号码：HD90269317。

　　同一天，吉林省长春市，该市公安局禁毒支队缉毒二中队意外截获一个装有200张百元假钞的邮包，“199张编号为HD90268302，另外一张为HD90268306。”犯罪嫌疑人告诉警方，自己是在去年12月14日，在河南某地以每张（100元面额）15元的价格，从一王姓女子手中购得的。

　　据报道，此次爆发的以HD90开头的假钞源头可能来自于台湾。目前，正按由南向北、自东向西的顺序在蔓延。受波及的城市包括广州、香港、澳门、海口、南宁、长沙、武汉、郑州、安阳、天津、北京、长春、昆明、重庆、成都、西安、杭州、福州、上海，等等。

　　HD假币识假防假大全

　　随着上海首例使用 “HD90”假币者获刑，更多贩卖和使用HD90假币的人，都将接受法律的惩罚，这是制假贩假者应得的下场。

　　但这场风波同样影响了广大市民的生活。目前还没有一个权威的数据可以显示，到底有多少假币流入了市场。

　　春节是人们购物、出游、休闲最为集中的时期，与此相对应的是，人民币在民间的流通频率也空前加快。因此，广大公众应多加小心。防范假币的侵害，首先是要学会识别假币，掌握几种简便有效的识假方法。

　　认识HD90假币

　　真面目

　　2008年1月出现在广东阳江的三张假币，被认为是HD90假币的首次露脸。其时，当地银行的验钞机没有识别出来，而是银行营业员手验时所发现。那么，验钞机是否真的不能检测出HD90假币呢？

　　要回答这个问题，先要对HD90假币有一个初步了解。

　　据报道，HD90假币现在至少有两种版本。较早出现的一个版本，仿造的防伪特征少，容易识别。随后，制假者对这一版本升级，增加了一些假的防伪特征，这些特征主要是针对验钞机而设，一是在假钞中埋入了磁条；二是在钞票上8位阿拉伯数字中，对其中的5位或6位数字，在印刷时加入了磁粉；三是用机械在钞票上压印了凸凹感。这样的假钞很容易蒙混过识别能力较差的验钞机，但银行的验钞机和自动存取款机均可识别。

　　“目前，不存在假钞‘高仿真’或无法用肉眼识别的情况，只要是有一定经验的人员，一定会分辨出真假币”，央行有关官员在接受媒体采访时作出上述表示。

　　目前，市场上除了有冠字号HD90的假币，在收缴的假币中还发现了“HB”、“ FA”等冠字号的假币。“根据冠字号来判别假币并不准确。”央行专家还提醒，人们不能简单地从字母和数字的搭配来判断人民币的真假。“现已发行的人民币冠字号也有HD90开头的，因此不能说冠字号以HD90开头的都是假币。”

　　HD90假人民币并不像坊间所传的那样“高仿真”，其假币的特征是比较明显的。总结来看，共有7大特征。

　　第一，印刷及纸张，该冠字号码假币为机制胶印，纸张较脆，无韧性。

　　第二，水印，固定人像水印及“100”白水印均用无色油墨直接印在纸张正面，水印模糊，没有立体感。第三，伪造了安全线，目前发现的这几种假币有两种安全线：一种是用银黑色磁带夹在正背面纸张中，并在背面用银色油墨烫印全息图案；另一种为用黑色油墨在假币正面印刷黑色条纹、背面用银色油墨烫印全息图案，并刷上磁粉。第四，光变油墨面额数字，用珠光油墨印制而成，无光变效果。第五，阴阳互补对印图案错位。第六，假币的凹凸感是用坚硬金属模具压制而成。第七，隐形面额数字用无色油墨印刷，无须旋转角度即可看见面额“100”的字样。

　　根据目前掌握的情况，公安机关曾经在广东端掉过制假窝点，收缴了大量以HD90开头编号的百元面值假人民币。是否还有其他来源，目前还无法确定。

　　识破HD90假币有玄机

　　俗话说，假的真不了，真的假不了。只要市民留心，要识破HD90假币并没那么困难。

　　日前，民生银行反假钞专家支出了四个妙招，市民不妨留意。这四个妙招分别是一看、二摸、三听、四测。

　　一看。即看钞票上的固定人像水印、白水印、光变油墨面额数字、交印对应图案、隐形面额数字等特征。据介绍，真钞票的“固定人像水印”有立体感，清晰度高，“白水印”的高透光反光性强，“交印对应图案”是一个圆形方孔钱。这三处在迎光透视时都可以清楚看见；光源角度发生改变时，真币的“光变油墨面额数字”会有绿色和蓝色颜色的渐变；此外，在与眼睛平行上下抖动时，可以看到“100”的隐形面额数字。

　　二摸。摸钞票上中国人民银行的汉字、毛主席头像、凹印手感线、盲文标记、背面的人民大会堂的图案。真钞的这些地方摸起来会有凹凸感，HD90假钞摸起来则非常光滑。

　　三听。轻轻抖动钞票，真钞会发出清脆的声音，假钞的声音则有点发闷。

　　四测。市民可用紫光灯、验钞机等简单工具检验钞票真假，真币钞面“中国人民银行”字样下有一个金色的“100”，通过验钞机时机器不会发出声响。假钞在紫光灯照射下看不见这个“100”数字，用验钞机检验时，验钞机会发出滴滴的警报声。

　　权威分析

　　有证据表明，由于HD90假币已经流入市场，在今后一段时间内，普通市民均有可能碰到这种假币。对这类假币如何识别，本报本期03版刊登了相关内容。那么，如何区分贩卖、使用假币行为的法律责任？

　　意外使用假币也犯罪

　　——贩卖使用假币行为的法律责任

　　A。假币犯罪行为难逃“两宗罪”

　　□曾颜章（南华大学副教授、法学博士）：

　　从法律角度来说，主要涉及两个罪名：一是出售、购买、运输假币罪；二是持有、使用假币罪。

　　对于第一宗罪，《刑法》第一百七十一条有明确规定，即：“出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产”。

　　在这里，什么是“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”是量刑的关键。司法实践中，对此亦有明确的规定。最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定：“出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于‘数额较大’；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于‘数额巨大’；总面额在二十万元以上的，属于‘数额特别巨大’，依照《刑法》第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。”

　　当然，具体量刑还要考虑犯罪情节、社会危害程度、嫌疑人在案件中所起的作用等因素，要具体分析。

　　第二宗罪，《刑法》第一百七十二条也有具体规定：“明知是伪造货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”

　　因此，持有、使用伪造的货币行为，还必须是数额较大的才能构成本罪。

　　B。面额4000元是

　　追刑临界点

　　□李金平（北京才良律师a>事务所律师a>）：

　　制造假币，数量特别巨大、情节严重的甚至会被处以死刑，这是普通人都知道的常识。但如果明知是假币还要故意散布、使用，也有可能“以身试法”。

　　根据我国的《银行法》，购买伪造、变造的人民币或者明知是伪造、变造的人民币而持有、使用，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微的，可由公安机关进行治安处罚。一般而言，在明知是假币的情况，持有、使用的假钞面额超过4000元以上的，即可按《刑法》第一百七十二条的规定追究刑事责任；而面额在4000元以下的，警方可依据《治安管理处罚法a>》对违法人处以15日以下的拘留和5000元以下的罚款。对于团伙性制售假钞的违法犯罪行为，警方一律追究刑事责任。

　　C。知道收到假币

　　仍使用属违法

　　□冯向阳（湖南融厦律师a>事务所主任、资深律师a>）：

　　我国现行法律、法规对贩卖假币、持有、使用假钞的行为作了处罚打击的相关规定。根据我国的《刑法》，购买伪造、变造的货币或者明知是伪造、变造的货币而持有、使用，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微的，可由公安机关进行治安处罚。

　　在生活中，老百姓收到假币后再使用出去是否系违法行为，应当分析其具体情节。如果在收到货币后发现是假币而仍然持有、使用的，显然是违法行为。如果在不知情的情况下收到假币，在再次使用时被发现是假币的，则不属于违法行为。

　　当然，具体量刑还要考虑犯罪情节、社会危害程度、嫌疑人在案件中所起的作用等因素，进行具体分析。

　　第二宗罪，《刑法》第一百七十二条也有具体规定：“明知是伪造货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”

　　因此，持有、使用伪造的货币行为，还必须是数额较大的才能构成本罪。

　　B。面额4000元是

　　追刑临界点

　　□李金平（北京才良律师a>事务所律师a>）：

　　制造假币，数量特别巨大、情节严重的甚至会被处以死刑，这是普通人都知道的常识。但如果明知是假币还要故意散布、使用，也有可能“以身试法”。

　　根据我国的《银行法》，购买伪造、变造的人民币或者明知是伪造、变造的人民币而持有、使用，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微的，可由公安机关进行治安处罚。一般而言，在明知是假币的情况，持有、使用的假钞面额超过4000元以上的，即可按《刑法》第一百七十二条的规定追究刑事责任；而面额在4000元以下的，警方可依据《治安管理处罚法a>》对违法人处以15日以下的拘留和5000元以下的罚款。对于团伙性制售假钞的违法犯罪行为，警方一律追究刑事责任。

　　C。知道收到假币

　　仍使用属违法

　　□冯向阳（湖南融厦律师a>事务所主任、资深律师a>）：

　　我国现行法律、法规对贩卖假币、持有、使用假钞的行为作了处罚打击的相关规定。根据我国的《刑法》，购买伪造、变造的货币或者明知是伪造、变造的货币而持有、使用，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微的，可由公安机关进行治安处罚。

　　在生活中，老百姓收到假币后再使用出去是否系违法行为，应当分析其具体情节。如果在收到货币后发现是假币而仍然持有、使用的，显然是违法行为。如果在收到假币时并不知情，而在再次使用时被发现是假币，则不属于违法行为。

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