黑龙江首例网银被盗案告破 通过充值话费“洗钱”

              

网银大盗张海。
吉林网银大盗从网友手中购买网上银行用户的密码后，疯狂盗取网上银行卡中的巨款，并通过给手机用户充值话费方式“洗钱”。










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这个吉林网银大盗曾被安徽警方抓获，却因证据不足被取保候审。回到吉林后，该网银大盗发现(黑龙江)大庆的受害人仍没发觉自己的网上银行被盗，他又继续作案，继续“洗钱”。
11月2日，记者从（大庆）市公安局网警支队获悉，网银大盗在吉林市被乔装成女网友的我市（大庆）侦查员当场抓获。办案民警称，此案是我市警方破获的我省首(黑龙江)例网上银行被盗案。
女医生网上银行被盗
8月26日，市公安局网警支队接到某医院医生李丽报案称：“我的网上银行被盗了。有人利用我的网上银行，将我证券卡上的11万元基金全部赎回，并通过某购物网上一位名叫王刚的网上店铺给移动、联通手机用户充值，把我卡上的全部钱以50元至500元不等的金额分多次盗走。”
侦查员初步侦查发现，从相关银行调取的基金赎回记录和网上银行支出记录中显示：自去年3月份以来(2008年9月4日至2009年7月21日期间，该网上银行没有被盗记录)，犯罪嫌疑人利用该银行网上银行的一个“漏洞”，以及李丽的自身疏忽，疯狂盗用李丽网上银行中的钱。
侦查员调查发现，犯罪嫌疑人利用相关银行网上银行中小额汇款所需密码与网上银行密码相同的“漏洞”，先后共8次将李丽购买的基金低价赎回，接着将赎回的6万元现金转入李丽的网上银行。现金打入李丽的网上银行后，犯罪嫌疑人利用给手机充值话费的方式，分数次将网上银行中的现金“洗”出。
通过调取今年7月21日以后的网上银行登录记录，李丽的网上银行登录地点分别显示的是：吉林省吉林市、辽宁省抚顺市、吉林省通化市以及大部分显示为韩国的一个代理IP。另从李丽网上银行的充值情况上得知，其卡中的现金全部充值到我省的一些移动和联通用户的手机卡中。
犯罪嫌疑人现身吉林
经询问一位我市的手机话费充值人员，侦查员获得一重要线索，所有话费充值人员均是与某购物网一名叫王刚的店铺联系充值的，每人每次充值50元至500元不等。
根据这一有利线索，网警支队的领导做出周密部署。从所有返回的协查内容上看，王刚的邮箱已长时间未使用。王刚的手机与固定电话的注册人均为其本人，但是手机与固定电话的通话记录为本地或深圳、广州等地，根本没有与吉林的通话记录。而王刚的购物网账户登录地址全部为重庆，也从未使用过代理IP登录。王刚的银行卡注册信息也是其本人，该卡也只是用于收取各充值人员的汇款，并没有与吉林市网上银行的交易记录。
同时，在李丽网上银行所有登录的IP中发现，登录地点大部分在吉林省吉林市的相约网吧、e网情深网吧、阳光网吧、鑫浪网络时代广场及显示姓名为王晓宇与何小红的两个宽带拨号上网记录。犯罪嫌疑人在登记姓名为王晓宇的宽带账户登录3次，在登记姓名为何小红的宽带账户上登录一次。该网上银行在抚顺的登录地址记录较少，且全部为网吧。
种种迹象表明，登录李丽网上银行的人才是此案的主犯。由于在吉林省吉林市登录的次数较多，侦查员初步确定，犯罪嫌疑人在吉林市的可能性非常大。
              
         
        
      
      
         
         
        
      
      
         
           
            
              
“女网友”当场擒大盗
9月16日，侦查员赶到吉林省吉林市，在吉林市网监支队的大力配合下，对犯罪嫌疑人登录的4家网吧进行了走访，获得犯罪嫌疑人在该网吧内登录李丽网上银行时的所有记录。










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在两家固定拨号的IP地址，侦查员暗访得知登录名字为王晓宇的宽带地址是一家游戏代练点，另一家登记为何小红的地址是家旅店。
侦查员乔装到两家进行秘密侦查，发现登记为王晓宇的游戏代练点内有20多人，室内用于进行游戏代练的电脑有30多台。何小红的小旅店和这个游戏代练点相距不远，旅店里共有5个房间，其中两个房间内有电脑。
由于两家拨号上网地点的室内人员较多，侦查员不但不能准确确定犯罪嫌疑人，而且前期掌握犯罪嫌疑人的情况较少，所以决定依托当地网监部门继续侦查，一边对游戏代练点和小旅店进行布控，一边乔装成女网友加入犯罪嫌疑人的聊天网站。通过聊天，得知犯罪嫌疑人真实姓名叫张海，同时查询到他留在该聊天网站的照片和电话号码。9月18日10时，当张海再次在游戏代练点进入聊天室时，两地警方迅速赶到王晓宇的游戏代练点，将张海当场抓获。
网银大盗二次落网
经审讯，犯罪嫌疑人张海27岁，大专文化，家住吉林省吉林市。据了解，就在侦查员抓获张海之前，他曾因涉嫌盗窃安徽省一受害人网上银行11500元，被安徽省蚌埠市公安机关抓获，后因证据不足，于今年6月28日，被取保候审。
此案在审讯中，张海最终交代了犯罪事实。
张海在网上结识了一名网名为“电话”的人，此人手中有很多银行客户的网上银行账户和密码，张海便从他手中买到李丽的网上银行账户和密码。将李丽的基金转变为现金后，张海与某购物网上从事电话充值业务的重庆人王刚取得联系，经二人协商，张海同意给王刚折扣。从去年3月开始到去年9月4日被安徽蚌埠警方抓获，张海用话费充值的方式，分数次“洗”走李丽网上银行中的全部现金，共计28650元。
今年6月28日，因为证据不足,张海被安徽警方取保候审。回到吉林市后，张海发现李丽仍未发现其网上银行被盗。今年7月21至9月19日期间，张海继续对李丽的网上银行实施盗窃，共计盗取9350元，致使李丽损失现金共63000元。
　　“洗钱”者被大盗利用
由于重庆人王刚在此环节中处于中间环节，他与犯罪嫌疑人联系,并将大部分赃款汇至张海在天津的账户，同时又与各地充电话费的人联系，帮助犯罪嫌疑人张海将受害人网上银行中的钱充出。所以，尽快找到王刚也是破获本案的关键。
在重庆市公安局网警总队的大力协助下，在重庆市沙坪坝区的王刚家中找到了他。经询问，王刚交代，今年7月初，在网上认识了网名为“非诚勿扰”的张海。张海说他能在网上以八五折的折扣给黑龙江省范围内的手机话费充值，王刚通过张海使用李丽的网上银行为黑龙江省一些移动和联通手机用户充出9650元，从中获利1500元左右。
从侦查员对王刚的询问以及前期获得的证据上看，犯罪嫌疑人张海在与王刚交易时，张海确实未向王刚表明他是利用偷来的网上银行在充值，王刚只是对张海的充值方式比较怀疑。鉴于王刚根本不知道张海是盗用别人的网上银行，事后还能够积极返还赃款所得，网警支队决定不对其实施强制措施。
据办案民警称，至此，我市乃至我省首例网上银行被盗案成功告破。本案提醒市民，不但银行要提高网上银行安全性，市民也应该提高防范意识。(文中人物为化名)（东北网-大庆晚报 邵东）