[刑事裁判书]郑涛、杨喜凯、范立友、云庆江犯票据诈骗、郑涛、杨喜凯犯合同诈骗一案

罗马之恋 · 发表于 2010-4-4 21:35:11

郑涛、杨喜凯、范立友、云庆江犯票据诈骗、郑涛、杨喜凯犯合同诈骗一案
——黑龙江省大庆市中级人民法院(2002-11-28)

                              郑涛、杨喜凯、范立友、云庆江犯票据诈骗、郑涛、杨喜凯犯合同诈骗一案

黑龙江省大庆市级人民法院

刑事判决书

（2002）庆刑二初字第41号

公诉机关黑龙江省大庆市人民检察院。

被告人郑涛，男，1970年11月18日生于大庆市，汉族，高中文化，系大庆石油管理局长青房管所工人，住（略）。2000年2月10日因涉嫌票据诈骗被刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现押于大庆市看守所。

辨护人王立波，大庆市广维律师事务所律师。

被告人杨喜凯，男1943年9月16日生于辽宁省盖县，汉族，大学文化，无职业，住（略）。2001年9月25日因涉嫌票据诈骗被刑事拘留，同年10月31被逮捕，现押于大庆市看守所。

辨护人陈树春，大庆市司洋律师事务所律师。

被告人范立友，男，1958年3月11日生于黑龙江省依安县，汉族，高中文化，无职业，住（略）。2000年2月7日因票据诈骗被刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现押大庆市看守所。

被告人云庆江，男，1970年10月21日生于黑龙江省鸡西市，汉族，初中文化，无职业，住（略）。2000年2月14日因涉嫌票据诈骗被刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现押于大庆市看守所。

大庆市人民检察院指控被告人郑涛、杨喜凯、范立友、云庆江犯票据诈骗罪、指控被告人郑涛、杨喜凯犯合同诈骗罪，并于2000年9月30日以庆检刑诉（2000）115号起诉书，向本院提起公诉。本院于2000年10月27日公开开庭审理了本案，大庆市人民检察院认为需要补充证据于2000年11月14日将本案撤回。又于2001年1月19日以庆检刑诉（2001）9号起诉书再次起诉至我院，我院于2001年2月13日公开开庭审理本案，并于2001年5月23日作出（2001）庆刑二初字第18号刑事判决，宣判后，被告人云庆江提出上诉。黑龙江省高级人民法院在审理过程中，被告人杨喜凯被抓获，省高级法院决定合并审理，发回我院。2002年6月24日大庆市人民检察院以庆检刑诉（2002）62号起诉书向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，大庆市人民检察院检察员曹学东出庭支持公诉，被告人郑涛、杨喜凯、范立友、云庆江及辩护人王立波、陈树春到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

大庆市人民检察院起诉指控，被告人郑涛、杨喜凯、范立友、云庆江以非法占有为目的，冒用他人汇票进行诈骗活动，诈骗数额特别巨大，并且给国家造成特别重大损失，其行为构成票据诈骗罪。其中被告人郑涛、杨喜凯在共同犯罪中起主要作用，系本案主犯，应从重处罚；被告人范立友、云庆江在共同犯罪中起次要作用，系本案从犯，应从轻处罚。被告人郑涛、杨喜凯伙同他人冒用他人的名义签订合同，骗取当事人的购货款，数额特别巨大，二被告人的行为构成合同诈骗罪，应依法惩处。

四被告人对检察机关的指控不作辩解。

被告人郑涛的辩护人认为，郑涛在合同诈骗过程中只是帮助提款，并得到相应的好处费，故其行为不构成合同诈骗罪。

被告人杨喜凯的辩护人认为，杨喜凯在票据诈骗、合同诈骗中起次要辅助作用，应认定为从犯，且认罪态度好，积极返赃，应从轻处罚。

经审理查明：

1、票据诈骗

2000年1月份，被告人郑涛、杨喜凯与刘远杰（在逃）预谋进行诈骗犯罪活动，由被告人郑涛出资，被告人杨喜凯和刘远杰联系客户，被告人郑涛负责制做假汇票，另由被告人杨喜凯联系提款。当月上旬，刘远杰冒充大庆油田销售公司经理的司机，化名于占江，谎称能购买到柴油，骗取了陕西联通石油化工有限公司总经理李立的信任。2000年1月26日，陕西联通石油化工有限公司业务员孙大伟、朱海林二人接到李立伟打来的电话，告诉购油的事情已谈妥，要其带好购油手续和660万元购油款的汇票来大庆，当日二人到达大后，在让胡路区成基大厦将汇票及孙大伟的身份证复印件交给了刘远杰（于占江）。当日下午，刘远杰将660万元汇票复印件交给被告人郑涛，随后被告人郑涛即将汇票、孙大伟的身份证复印件及被告人范立友的照片（用以冒充孙大伟）及用于伪造汇票的费用4000元送到哈尔滨交给被告人云庆江，让其捎至广州制作假汇票、假身份证，约定事成后按汇票款项的10％提成给被告人云庆江。1月29日被告人郑涛、云庆江一起带着伪造的汇票返回大庆，1月30日刘远杰再次来到孙大伟、朱海林的住处，告诉二人带着购油手续去购油。三人乘车来到黑龙江省化工厂门前被门卫挡住不让进门，此时刘远杰打电话说: "大门口不让进，咋办"，这时刘远杰对从里面出来的一个人说： "韩厂长，我们到了，门卫不让进，我们怎么办"。这时 "韩厂长"说： "领导都在检查工作。"韩让孙大伟、朱海林二人把购油手续都给他，让领导看一看。孙大伟、朱海林在无奈的情况下将汇票的正联、副联和购油手续交给了 "韩厂长"。韩进入办公楼内大约10分钟后，再出来时将购油手续和调包后的假汇票还给孙、朱二人，并告诉他们明天可办理购油。刘远杰便带二人返回成基大厦，后刘借故离开。

2000年1月30日中午，被告人郑涛、杨喜凯、范立友、云庆江四人带着上午在黑龙江省化工厂调包所得的660万元汇票去黑龙江省庆安县提款，由被告人杨喜凯联系庆安县久胜镇全胜村无业人员邵军（在逃）提款，在邵军的帮助下于31日将660万元汇票落在中国建设银行庆安支行，于当日先转入中国工商银行庆安支行两笔计150万元，2月1日又转入中国工商银行庆安支行一笔410万元，共计560万元。1月31日提取现金60万元；2月1日提取现金两笔计90万元；2月2日又提取现金70万元；在中国工商银行庆安提取现金计220万元，余下的340万元于2月2日转入中国工商银行绥化支行营业部，在绥化市公安局张恩祥的帮助下全额提取现金。2月2日从中国建设银行庆安支行带走的100万元汇票落入中国建设银行绥化支行营业部后，又转入中国银行绥化分行第一分理处，在张恩祥的帮助下于2月3日全额提取现金，即被骗的660万元汇票全部以现金方式提取。案发后，收缴被告人郑涛摩托罗拉商务通一部、摩托罗拉998手机一部、人民币225970元；收缴郑钢（郑涛的弟弟）用赃款所买摩托罗拉手机一部；收缴被告人云庆江人民币101670元、摩托罗拉998手机一部；收缴被告人杨喜凯在大连市用所得的100万元赃款购买的三处房产、部分生活用品及现金人民币20000元；收缴被告人范立友所得赃款人民币104000元，上述款物均返还被害单位，其余未返还。

2、合同诈骗

1998年11月21日，被告人郑涛、杨喜凯伙同刘远杰、史占平、谭文（在逃）等人，由刘远杰冒充大庆石油管理局采油一厂作业公司设备科科长，被告人杨喜凯（化名杨期）冒充大庆石油管理局老干部局的人员，并负责陪董其根等人住宿、吃饭，谭文拿一个供货证明书以供给上海飞航电线电缆公司董其根的废旧杂铜为名，骗取了董其根的信任，由谭文负责同董其根谈生意，刘远杰（化名刘刚）负责看货源，被告人郑涛负责制做假身份证、假汇票及提款，史占平冒充持票人。11月23日，刘远杰领董其根到大庆石油管理局电泵公司电泵厂房看的废旧电缆。11月25日董其根与刘远杰签订了电缆购销合同，次日，董其根交前期费用现金10万元，12月25日又交办理运输费用19000元，而后又骗取董其根的购货款汇票32万元，后由被告人郑涛托人帮助提现金。被告人杨喜凯分得赃款13000元，被告人郑涛分得赃款32000元，均被挥霍。案发后赃款均未返还被害人。

上述犯罪事实，经法庭质证，有下列证据证实：1、有被骗单位的报案材料。2有起、返赃笔录。3有证人孙大伟、张恩祥、李淑兰、刘亚杰、姜福德、范桂清、董其根、何德安陈俊、赵永振、刘忠德、胡以智等人的证言。4、有被告人郑涛、杨喜凯、范立友、云庆江的供述在卷。

本院认为，被告人郑涛、杨喜凯、范立友、云庆江以非法占有为目的，冒用他人的汇票进行诈骗，诈骗数额特别巨大，给国家造成的损失特别巨大，其行为构成票据诈骗罪。在本案中，被告人郑涛、杨喜凯起主要作用，系本案主犯，应从重处罚，鉴于杨喜凯归案后，认罪态度好，积极返赃，所骗赃款全部退还，应从轻处罚；被告人范立友、云庆江在本案中起次要作用，系本案从犯，应从轻处罚。被告人郑涛、杨喜凯伙同他人以非法占有为目的，冒用他人的名义签订合同，骗取当事人的货款诈骗数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名和适用法律准确，予以支持，关于被告人杨喜凯认罪态度好，全部返赃的辩护理由合理，予以采纳。为维护社会经济秩序，保护国家和公民财产不受侵犯，严厉打击此种犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第（三）项、第二百二十四条第（一）项、第六十九条、第四十八条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十五条、第五十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

被告人郑涛犯票据诈骗罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币3万元，剥夺政治权利五年，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

被告人杨喜凯犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并年罚金人民币50万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币3万元，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币53万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2001年9月25日起至2021年9月24日止。)

被告人范立友犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2000年2月7日起至2010年2月6日止)

被告人云庆江犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2000年2月14日起至2010年2月13日止)。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。

审  判  长赵  忱

审  判  员王体波

代理审判员鞠元凤

二00二年十一月二十八日

书  记  员张  丹

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