[刑事裁判书](2002）东刑二初字第30号

美德 · 发表于 2010-4-5 21:59:24

(2002）东刑二初字第30号
——山东省东营市中级人民法院(2002-12-24)

                              山东省东营市中级人民法院

刑事判决书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2002）东刑二初字第30号

　　公诉机关东营市人民检察院。

　　被告人李金良，男，1960年1月19日出生于山东省淄博市临淄区，汉族，大专文化，中共党员，原系中国石化胜利油田有限公司油气集输公司输油公司经理(正科级)，住(略)，2002年7月24日因涉嫌贪污犯罪被刑事拘留，同年8月8日因涉嫌贪污、受贿、挪用公款犯罪被逮捕，现押于利津县看守所。

　　辩护人王读文，山东地义律师事务所律师。

　　辩护人刘江波，山东地义律师事务所律师。

　　被告人李忠和，男，1963年9月7日出生于甘肃省酒泉市，汉族，大专文化，中共党员，原系中国石化胜利油田有限公司油气集输公司输油公司副经理(副科级)，住(略)。2002年7月22日因涉嫌受贿犯罪被淄博市临淄区人民检察院刑事拘留、31日临淄区人民检察院将案件移送东营市人民检察院管辖，当日，被告人李忠和被东营市人民检察院刑事拘留，同年8月9日被逮捕，现押于垦利县看守所。

　　辩护人李峰，山东黄河口律师事务所律师。

　　辩护人秦德镇，山东黄河口律师事务所律师。

　　东营市人民检察院以东检刑诉（2002) 56号起诉书指控被告人李金良犯贪污、受贿、挪用公款罪，被告人李忠和犯贪污、受贿罪，于2002年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东营市人民检察院指派检察员崔汉刚、单宝丽出庭支持公诉，被告人李金良及其辩护人王读文、刘江波，被告人李忠和及其辩护人李峰、秦德镇到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　东营市人民检察院指控：

　　一、贪污罪：2002年2、3月份，被告人李金良、李忠和分别利用担任胜利石油管理局油气集输公司输油公司经理、副经理的职务之便，采取收入不入帐的手段，将公款60万元私分，其中被告人李金良贪污40万元，被告人李忠和贪污20万元。

　　二、受贿罪：1997年3月至2002年5月期间，被告人李金良利用担任胜利石油管理局油气集输公司输油公司经理的职务之便，在承揽建筑工程方面为桓台县华沟建筑安装公司宋汝勇谋取利益，并收受宋汝勇现金2万元，皮衣一件，价值3200元；被告人李忠和先后利用担任胜利石油管理局油气集输公司输油公司东营原油库主任、输油公司副经理的职务之便，分别在承揽建筑装修工程、渣油运输、油罐清罐业务等方面为桓台县华沟建筑安装公司宋汝勇、东营区南里村个体运输户刘文良、中国石油画报社驻胜利石油管理局记者站站长伍叁、原淄博市临淄区梧台镇副镇长朱羡仕、淄博市梧台镇南齐村齐海民、淄博市临淄区个体户刘勇、东营原油库安全员杨东胜谋取利益，并先后十二次收受上列人员贿赂，共计受贿现金10.4万元，农行金穗万事卡一张，金额2800元。

　　三、挪用公款罪：2001年7、8月份，被告人李金良利用担任胜利石油管理局油气集输公司输油公司经理的职务之便，私自将公款3万元借给他人学习使用，案发后赃款已追回。

　　东营市人民检察院针对指控的被告人李金良、李忠和的犯罪事实，向本院提供了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据，认为本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。指控被告人李金良的行为已构成贪污罪、受贿罪和挪用公款罪，被告人李忠和的行为已构成贪污罪、受贿罪，应分别根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。

　　被告人李金良对指控的事实供认不讳，但认为自己不是国家工作人员，构不成贪污、受贿和挪用公款罪的犯罪主体；其辩护人认为李金良的职务系由其所在的上市公司的内部分支机构任命，不具备贪污、受贿和挪用公款犯罪的主体资格，认为对指控的挪用公款系自首。被告人李忠和对指控将公款据为己有的事实供认不讳，认为指控的收受他人款物的数额属实，但辩解收取的一部分款已为公支出，同时认为自己不是国家工作人员，构不成贪污、受贿罪的犯罪主体；其辩护人认为李忠和的职务系由其所在的上市公司的内部分支机构任命，不具备贪污、受贿犯罪的主体资格，认为对指控的贪污事实系自首，收受的部分现金被告人李忠和未占为己有，其中，收受刘文良的1万元中有8000多元个人因公购买了移动电话和传呼机、从其它收受的款中因公支付酒款9300元、支付移动电话款2000多元。

　　经审理查明：　

　　一、职务侵占罪：2001年下半年，中国石化胜利油田有限公司油气集输公司决定对本公司所属的输油公司101油库原油储存罐进行清罐维修，同年10月，经时任输油公司经理的被告人李金良同意，由输油公司副经理被告人李忠和联系并安排淄博市梧台镇南齐村齐海民承包了101库3号、7号罐的清罐业务。清罐结束后，共计清理出原油1000吨，根据双方事先的约定，齐海民需向油气集输公司输油公司交款100万元。2002年1月28日，齐海民将现金80万元送至被告人李忠和办公室，被告人李金良、李忠和收下现金后，商定只上交单位20万元，余款80万元二人均分，本次上交后余下的60万元，由被告人李金良得40万元，被告人李忠和先得20万元，另20万元待被告人李忠和要回后再据为己有。时至案发，另20万元被告人李忠和尚未能要回。2002年7月22日，被告人李忠和因涉嫌受贿被审查期间，主动交代了上述与被告人李金良私分公款的事实。被告人李金良、李忠和所得赃款在案发后均被扣押在案。

　　认定的证据：1、证人齐海民的证言证实，2001年底，他通过李忠和承包了输油公司101库3号、7号罐的清罐业务。清罐结束后，共清理出原油1000吨，根据双方事先的约定，他需向输油公司交款100万元。春节过后，他将现金80万元送到李忠和办公室，等李金良也赶过去后，他就离开了。是王瑞刚和他去的，但王不知道他去送钱。另20万元李忠和曾向他要过，但他一直未交。2、证人王瑞刚的证言证实，2002年春节后，他和齐海民到过东营市的一个单位，见齐海民搬着一个纸箱上了楼。3、被告人李金良、李忠和均供认不讳，均供述收下齐海民交本公司的80万元现金后，两人即商定只上交单位20万元，余款80万元二人均分，本次上交后余下的60万元，由被告人李金良得40万元，被告人李忠和先得20万元，另20万元待被告人李忠和要回后再据为己有。被告人李金良供述他将钱一直放在单位由他保管的保险柜里，2002年7月22日李忠和被临淄区检察院带走后，他怕事情暴露，23日将款交到了单位，并对公司有关领导和人员谎称该款是他保存的公款，为隐匿真相，他还让本单位职工王静、郝伟将该款的交接、储存时间分别提前到了5月29日、1月29日。被告人李忠和供述，当天他先拿出20万元交到单位，并谎称与不久前交的10万元是这次清罐的收入，后将分得的20万元款带回了家。齐海民欠下的20万元一直未能要回。4、证人王静、郝伟、李金端、张光华、周秉凯、史殿义、衣盛梅、司继全、单衍丰、潘伟华、缪清朝、吕作正、刘希会、杨洪军、贾利兰、陈秀红、丁纪全等证人的证言相互印证一致，分别证实了2002年7月22日李忠和被临淄区检察院传唤后，23日李金良对证人王静、郝伟、李金端、张光华、周秉凯说他过去保存着一笔40万元的公款；李金良于2002年7月23日将该款交给公司财务人员王静，并让王静、郝伟将交接、储存时间分别提前到了2002年5月29日、1月29日；事前，李金良从未向有关领导说过自己手中保存有公款。5、证人输油公司101库工作人员王宣富、金存善、王栋、王强、孙祥义、白光明、王敏、康荣、耿波的证人证言相互印证一致，分别证实了在齐海民清罐期间，经李忠和安排向齐海民承包的油罐中排放原油近800吨。6、被告人李忠和的妻子张风梅证实李忠和将该款带回了家中。7、101油库输油日报、王静与郝伟交接该款的假会计凭证、王静办理的将存款日期提前的存单及相关银行业务凭证、输油公司与齐海民签定的施工协议等书证分别载明了并印证了上述证据证明的有关情况；搜查扣押笔录、清单及照片证实，案发后，在被告人李金良、李忠和供述的藏匿赃款的地点将赃款如数提取并扣押在案。

　　二、公司、企业人员受贿罪：2001年2月至2002年2月期间，被告人李金良利用担任中国石化胜利油田有限公司油气集输公司输油公司经理的职务之便，在承揽建及筑装修工程方面为桓台县华沟建筑安装公司宋汝勇谋取利益，并收受宋汝勇现金2万元，皮衣一件，价值3200元；1997年3月至2002年5月期间，被告人李忠和先后利用担任胜利石油管理局油气集输公司输油公司东营原油库主任、中国石化胜利油田有限公司输油公司副经理的职务之便，分别在承揽建筑装修、渣油运输、油罐清罐业务等方面为桓台县华沟建筑安装公司宋汝勇、中国石油画报社驻胜利石油管理局记者站站长伍叁、原淄博市临淄区梧台镇副镇长朱羡仕、淄博市梧台镇南齐村齐海民、淄博市临淄区个体户刘勇、谋取利益，并先后十次收受上列人员贿赂，共计受贿现金9.18万元，农行金穗万事卡一张，金额2800元。具体事实和证据分述如下：

　　(一)、2001年2月至2002年2月期间，被告人李金良在担任中国石化胜利油田有限公司油气集输公司输油公司经理期间，利用职务之便，在承揽建筑装修等工程方面为桓台县华沟建筑安装公司宋汝勇谋取利益，并先后收受宋汝勇所送的“兽王”牌皮衣一件，价值人民币3200元，现金2万元。

　　认定的证据：1、被告人李金良供述从1997年起宋汝勇在其单位承建建筑、装修等方面的工程，宋汝勇为感谢他给予的照顾，2001年2月至2002年2月期间，宋汝勇先后给他两次现金，每次1万元，一件“兽王”牌皮衣；他将其中的5000元用于其侄子治疗眼伤。2、证人宋汝勇的证言证实，他在输油公司承建过多项建筑、装修等方面的工程，为表示感谢和将来继续谋取利益，2001年2月至2002年2月期间，他送给李金良两次现金，每次1万元，一件“兽王”牌皮衣。3、证人输油公司基建办公室工作人员李修勇的证言证实，宋汝勇在其单位承建过建筑、装修等方面的工程。4、证人李民星的证言证实，2002年春节后，他弟弟眼睛受伤后，他叔叔李金良给了5000元钱用于其弟治疗眼伤。5、被告人李金良的牡丹卡明细帐载明了李金良将其中的1万元受贿款存入该卡的情况。6、提取、退还笔录证实了李金良收受的“兽王”牌皮衣被提取和退还的情况。7、价值认定书认定该皮衣价值3200元。

　　(二)、2000年10月至2002年2月，被告人李忠和在担任中国石化胜利油田有限公司油气集输公司输油公司（以下简称输油公司）副经理期间，利用职务之便，在承揽建筑装修等工程方面为桓台县华沟建筑安装公司宋汝勇谋取利益，并先后二次收受宋汝勇现金共计1.5万元、收受农行金穗万事卡一张，从中提款2800元用于个人支出。

　　认定的证据：1、被告人李忠和供述从1997年起宋汝勇在其单位承建建筑、装修等方面的工程，宋汝勇为感谢他给予的照顾，2000年11月至2002年2月期间，宋汝勇先后给他两次现金，一次1万元、一次5000元；还送给他一张农行金穗万事卡，为个人使用，他从中提款1300元，让其女友张永美从中提款1500元。2、证人宋汝勇的证言证实，他在输油公司承建过多项建筑、装修等方面的工程，为表示感谢和将来继续谋取利益，2000年10月至2002年2月期间，他送给李忠和两次现金，一次1万元、一次5000元，还送给一张农行金穗万事卡，李忠和从中提款2800元，卡是以他妻子巩念翠为户名办理的。3、证人张永美的证言证实，她用李忠和给她的一个户名为巩念翠的农行卡提过1500元现金，用于个人消费。4、巩念翠农行金穗万事卡相关帐目、输油公司工程结算凭证分别证实上述存、提款及宋汝勇在输油公司的工程量情况。

　　(三)、2001年5、6月份，被告人李忠和在担任输油公司副经理期间，利用职务之便，在油罐清罐业务等方面为中国石油画报社驻胜利石油管理局记者站站长伍叁谋取利益，并收受伍叁所送的现金l万元。

　　认定的证据：1、被告人李忠和供述，2001年经他同意向受伍叁承包清罐的油罐中放了部分原油，伍叁为感谢他给予的照顾，送给他现金1万元。2、证人伍叁的证言证实，为感谢在油罐清罐业务中李忠和给予的照顾，2001年5、6月期间，他送给李忠和1万元现金。

　　（四）2001年9、10月份，被告人李忠和在担任输油公司副经理期间，利用职务之便，在油罐清罐业务等方面为原淄博市临淄区梧台镇副镇长朱羡仕谋取利益，并先后两次收受朱羡仕所送现金共计1.4万元。

　　认定的证据：1、告人李忠和供述，2001年9、10月期间，朱羡仕为感谢他在油罐清罐业务给予的照顾，送给他两次现金，一次4000元，一次1万元。2、证人朱羡仕的证言证实，为使李忠和在油罐清罐业务中给予照顾，2001年9、10月期间，他先后两次共送给李忠和1、4万元现金。3、证人齐海民的证言证实，朱羡仕分两次向他要了1、4万元现金，说送给了李忠和。

　　(五)、2001年11月至2002年5月期间，被告人李忠和在担任输油公司副经理期间，利用职务之便，在油罐清罐业务等方面为淄博市梧台镇南齐村齐海民谋取利益，并先后四次收受齐海民所送的现金共计4万元。

　　认定的证据：1、被告人李忠和供述，2001年下半年至2002年5月期间，他先后为齐海民联系、安排了几次油罐清罐业务，并经他同意向齐海民承包清罐的油罐中放了700多吨原油，为感谢他给予的照顾，齐海民先后四次送给他现金，每次1万元。2、证人齐海民的证言证实，为感谢他在油罐清罐业务中李忠和给予的照顾，2001年下半年至2002年5月期间，他先后四次送给李忠和现金，每次1万元。3、证人输油公司101库工作人员王宣富、金存善、王栋、王强、孙祥义、白光明、王敏、康荣、耿波的证人证言相互印证一致，分别证实了在齐海民清罐期间，经李忠和安排向齐海民承包的油罐中排放原油近800吨。

　　(六)、2001年11月8日，被告人李忠和在担任输油公司副经理期间，利用职务之便，在油罐清罐业务等方面为淄博市临淄区个体户刘勇谋取利益，并收受刘勇所送的现金1万元。

　　认定的证据：1、被告人李忠和供述，2001年底，经他同意向刘勇承包清罐的油罐中放了部分原油，刘勇为感谢他给予的照顾，送给他现金1万元，他将该款借给了他的女友张永美。2、证人刘勇的证言证实，为感谢他在油罐清罐业务中李忠和给予的照顾，2001年11月，他送给李忠和1万元现金。3、证人张永美的证言证实，李忠和借给她1万元现金。

　　三、挪用资金罪：2001年7、8月份，被告人李金良利用担任输油公司经理的职务之便，因个人关系私自将公款3万元借给山东省青年管理干部学院教务处雷文庆个人使用，案发后赃款已追回。

　　认定的证据：1、被告人李金良供述，2000年下半年，因公司办公楼装修向清河采油厂协调援助资金130万元，通过宋汝勇的公司走的帐。2001年7、8月份因个人关系，他将其中的3万元借给雷文庆个人使用。2、证人雷文庆的证言证实，2001年7、8月份因个人交学费他向李金良借款3万元，后他将该款用于交学费和支付出书费。3、学费收据、出书费发票等书证证实了雷文庆使用该款的情况。4、提取笔录证实案发后该款已被追回。

　　同时公诉机关和两被告人的辩护人提供的两被告人的简历、任职及所在单位改制情况的书证证实，胜利石油管理局油气集输公司于2000年5月由国有企业改制成为上市公司中国石化胜利油田有限公司名下的分支机构，两被告人所在的输油公司是其下属的三级单位，两被告人的职务均系由油气集输公司党委任命；中国石化胜利油田有限公司是由国有资产控股的中国石油化工股份有限公司出资开办。

　　另查明：1、指控1997年3、4月份，被告人李忠和在担任胜利石油管理局油气集输公司输油公司东营原油库主任期间，利用职务之便，收受刘文良所送的现金l万元的事实成立，被告人李忠和辩解因公他用其中的8000多元为自己买了移动电话和传呼机，话费和传呼费都从油库的小金库中报销。证人输油公司东营原油库工作人员徐世琴证实，当时李忠和和油库书记的移动电话费均在油库小金库报销，油库小金库的帐现已销毁。

　　2、指控2001年l2月份，被告人李忠和在担任胜利石油管理局油气集输公司输油公司副经理期间，收受输油公司东营原油库安全员杨东胜5000元的事实，查明：时有一个清罐队伍中途停工，李忠和遂让杨东胜另找施工队伍，后杨东胜联系东营市油区办下岗职工唐树春承包了该清罐业务，清罐结束后，唐树春交给杨东胜现金1万元，杨东胜将其中的现金5000元以施工队伍让其转送的名义送给被告人李忠和。对该事实证人唐树春的证言证实，清罐结束后，杨东胜对他提出请领导吃饭，他认为这是杨东胜想要好处，遂给杨1万元现金，说让杨去感谢领导。证人杨东胜的证言证实，清罐结束后，唐树春主动交给他1万元现金，说是为表示对他和他的领导的感谢，他认为该款唐树春说是感谢他和他的领导的，他便将其中的5000元送给李忠和，说是施工队伍为表示感谢让他转送的。被告人李忠和供述，杨东胜给他现金5000元时，说是清罐队伍让他转送的。

　　上述证据，均经当庭质证，取得程序合法，内容真实，能够相互印证，足以证明相关事实，本院予以确认。

　　本院认为，东营市人民检察院指控被告人李金良、李忠和私分公款60万元；被告人李金良利用职务之便收受宋汝勇现金2万元，价值3200元的皮衣一件；挪用单位资金3万元；被告人李忠和先后收受宋汝勇、伍叁、朱羡仕、齐海民、刘勇贿赂共计人民币9.18万元的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。指控被告人李忠和收受刘文良的现金1万元，因现有证据不能排除李忠和用其中的8000多元购买了移动电话和传呼机、也不能排除所购移动电话和传呼机与公务有关，所以该笔不宜认定为受贿，被告人李忠和及其辩护人的相关辩护意见予以采纳；指控被告人李忠和收受杨东胜现金5000元的事实，查明该款系杨东胜以转送的名义给的被告人李忠和，与指控的事实不尽一致，且该款若是以杨东胜的名义送，被告人李忠和是否会收受应有不能确定的因素，因此，该指控不予支持。被告人李忠和及其辩护人关于收受的刘文良的现金以外的部分中还有为公支出的辩解，已查明均系被告人李忠和处理个人关系的行为，且多为垫支，与公务无关，因此，被告人李忠和及其辩护人的相关辩护意见不能成立。被告人李金良、李忠和原所在的胜利石油管理局油气集输公司输油公司已于2000年5月经改制成为上市公司的子公司，本院认定的两被告人的犯罪事实均发生在本单位改制以后，时两被告人担任的职务均系由作为上市公司分支机构的油气集输公司党委任命。本院认为，油气集输公司党委系本公司中共党员选举产生的组织机构，非共产党机关的派出机构，不具有刑法意义上国家工作人员委派主体的性质，其任命干部代表的是本公司的意志。据此，被告人李金良、李忠和在本单位改制后，已不属于国家工作人员，不具备贪污、受贿、挪用公款犯罪的主体资格。综上，指控被告人李金良、李忠和在本单位改制以后，两被告人私分公款构成贪污罪，被告人李金良挪用公款3万元构成挪用公款罪，被告人李金良收受贿赂2.32万元钱物构成受贿罪，被告人李忠和收受贿赂9.18万元钱物构成受贿罪，罪名不当，应分别认定被告人李金良的行为分别构成职务侵占罪，公司、企业人员受贿罪，挪用资金罪；被告人李忠和的行为分别构成职务侵占罪，公司、企业人员受贿罪；两被告人及其辩护人的相关辩护意见正确，予以采纳。两被告人均系一人犯数罪，依法均应予以数罪并罚。被告人李金良因涉嫌贪污被立案侦查期间，如实供述了司法机关尚未掌握的挪用资金的事实，其挪用资金罪系自首，对该罪可以对被告人李金良从轻处罚；被告人李忠和因涉嫌受贿被立案侦查期间，如实供述了司法机关尚未掌握的与李金良私分公款的事实，其职务侵占罪系自首，对该罪可以对被告人李忠和减轻处罚；鉴于案发后，赃款均被追回、被告人李金良认罪态度较好、被告人李忠和对职务侵占罪认罪态度较好、两被告人的亲属为将来可能判处的财产刑及其执行提供了担保，均可酌情从轻处罚。为维护正常的市场经济秩序，保护公共财产的所有权不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第一百六十三条第一款、第二百七十二条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：

　　一、被告人李金良犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处没收财产人民币2万元；犯公司、企业人员受贿罪，判处有期徒刑一年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年；扣押在案的被告人李金良职务侵占所得人民币40万元返还中国石化胜利油田有限公司集输公司，扣押在案的受贿所得折款人民币2.32万元予以追缴。

　　（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2002年7月24日起至2009年7月23日止）.

　　二、被告人李忠和犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年，并处没收财产人民币2万元；犯公司、企业人员受贿罪，判处有期徒刑四年；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年；扣押在案的被告人李忠和职务侵占所得人民币20万元返还中国石化胜利油田有限公司集输公司，扣押在案的受贿所得人民币9.18万元予以追缴。

　　（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2002年7月22日起至2009年7月21日止）.

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审判长  李益民

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审判员  徐　峰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审判员  马曰全

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年十二月二十四日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　书记员  桑爱红

===================================================

声明：本裁判文书由
【法眼天下】
网友自发从网上搜集而来，

仅供学术研究参考使用，

请与正式出版物或发文原件核对后使用。

===================================================

账号		自动登录	找回密码
密码			暂停注册！