上海破获3.1亿虚开增值税发票案

弟弟顶着双胞胎哥哥的身份，到处介绍虚开增值税发票生意，一模一样的面孔让公安机关一度陷入迷局。随着案情的明朗，警方发现这不过是冰山一角。
    闸北公安分局经侦支队历经半年时间，破获以吴明、李芬为首的团伙系列虚开增值税发票案，涉案金额达3.1亿元，是闸北迄今为止最大的案例，各地涉案公司千余家。
目前，已有20余名疑犯被检察机关起诉。
    　双胞胎兄弟谁是操盘手
    今年3月，闸北公安分局接到一封举报信：陈康涛等人曾向某百货租赁柜台介绍虚开增值税发票生意。举报信未涉及具体金额、人员详细资料，查处难度很大。闸北警方联合市经侦总队等部门成立专案组。
    侦查员了解到，开票的是江鲍公司，介绍人叫陈康涛，外号“小陈”，他还有个双胞胎哥哥，两人几乎一模一样。熟悉的人反映，小陈出手阔绰，但实际上没有固定收入。大陈在川沙和虹口各有一套房子。
    要确认双方身份，只能同时对兄弟俩进行传唤。4月初，专案组同时敲响两家房门。在虹口，开门男子坚称自己是大陈，从未参与开票之事，但口袋里放着小陈的身份证。在川沙，男子也坚称是大陈，并出示了大陈的身份证，蹊跷的是屋内女子是小陈的妻子。对此，该男子竟称“兄弟换妻”，屋内女子也拒不配合调查。
    面对连认人专家都无法识别的两张面孔，专案组特意安排两人在审讯室走廊上相遇，这才击溃两人的心理防线。原来，住在川沙的是小陈，也就是参与开票的中间人，住在虹口的是大陈。由于两人极为相似，常在外人面前扮演另一个人，还习惯互换身份证。在证据面前，小陈承认向某百货柜台介绍发票生意，并供称江鲍公司实际控制人是吴明。
    　光头老板一夜变长发
    事实上，专案组在另一条线索里也发现了吴明这个人。江鲍公司歇业后，吴明出钱为员工租房安顿，此人和大陈、小陈都认识。
    侦查员了解到，光头是吴明的特征，但连续守候均未发现光头男子，小区门卫也反映没看到“光头”外出。继续伏击过程中，侦查员发现一名男子身材与吴明相似，但发型偏长，周边邻居和保安都不认得此人。侦查员主动出击，发现此人果然就是吴明。为掩饰特征，他竟戴起了假发。
    在证据面前，吴明交代：他物色拉拢本市下岗人员，许以小利建立感情，让他们充当股东、法人、财务和发票管理员等，通过销项洗票方式，为他人虚开增值税发票。专案组通过工商税务等部门查证，发现与吴明直接相关的还有6家公司，虚开增值税发票金额高达1.1亿元。
    死人也能开公司
    顺藤摸瓜，专案组发现江鲍公司银行账户曾为海远公司划转过多笔资金，数额巨大。蹊跷的是海远公司注册人、公司法定代表人已死亡多年。
    经查证，海远公司实际控制人是死者的妻子李芬，她未向户口所在地申请注销丈夫户口，对外声称丈夫在外地做生意。专案组守候发现，海远公司以钢材贸易和泵业制造为主，李芬白天频繁出入各家企业、银行，但整整一周都没有货物进出该公司，种种情况表明，这也是一家开票公司。日前，专案组将李芬抓获。根据查获的历年账册记载，其虚开总额达2亿元。
    据目前查证，吴明、李芬犯罪团伙控制了8家开票公司，虚开增值税发票3.1亿元，涉及20多个省市千余家公司。7名团伙核心成员、6名开票中间人全部落网，并衍生受票单位疑犯12人。目前，已有20余名疑犯被审查起诉。(简工博）